截至2025年6月6日收盘，南都电源（300068）报收于14.55元，较上周的14.46元上涨0.62%。本周，南都电源6月4日盘中最高价报14.93元。6月3日盘中最低价报14.22元。南都电源当前最新总市值130.66亿元，在电池板块市值排名28/95，在两市A股市值排名1212/5148。

本周关注点

• 公司公告汇总：南都电源召开董事会及监事会，审议通过多项议案，包括董事会换届选举、修订公司章程等。
• 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知：将于2025年6月23日召开临时股东大会，审议多项议案。
• 独立董事提名人声明与承诺：三位独立董事候选人吴晖、来小康、付黎黎均符合任职资格要求。

浙江南都电源动力股份有限公司于2025年6月6日召开了第八届董事会第四十一次会议和第七届监事会第二十九次会议，审议通过了多项议案。主要内容包括：

• 董事会换届选举：提名朱保义、王岳能、王莹娇为非独立董事候选人，吴晖、来小康、付黎黎为独立董事候选人，所有候选人提名均获得一致通过，该议案尚需提交股东大会审议。
• 修订公司章程：同意根据最新规定对公司章程进行修订，并提交股东大会审议。
• 制定、修订、废止公司治理制度：涉及多个公司内部制度的调整，所有子议案均获一致通过，部分子议案需提交股东大会审议。
• 召开2025年第二次临时股东大会：定于2025年6月23日召开临时股东大会，审议包括修订公司章程、制定修订废止公司治理制度、选举第九届董事会非独立董事和独立董事等议案。

浙江南都电源动力股份有限公司将于2025年6月23日14:30在浙江省杭州市西湖区文二西路822号公司会议室召开2025年第二次临时股东大会。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为同日9:15—15:00。股权登记日为2025年6月16日。会议审议事项包括修订公司章程、制定修订废止公司治理制度、选举第九届董事会非独立董事和独立董事等。其中，议案1和部分子议案2.01、2.02、2.11为特别决议议案，需2/3以上表决权通过。议案2需逐项表决，议案3、4实行累积投票制。会议登记方式包括现场、信函或传真，登记时间为2025年6月20日9:00—16:30。异地股东可通过信函或传真登记。会议联系方式为电话0571-56975697，传真0571-56975688，邮箱nddy@naradapower.com。网络投票可通过深交所交易系统或互联网投票系统进行。备查文件包括公司第八届董事会第四十一次会议决议和第七届监事会第二十九次会议决议。

独立董事提名人声明与承诺

提名人周庆治现就提名吴晖、来小康、付黎黎为浙江南都电源动力股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。三位被提名人已书面同意作为公司第九届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为三位被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。三位被提名人已通过公司第八届董事会提名委员会资格审查，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件，符合公司章程规定的独立董事任职条件，并已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。三位被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或其他履行独立董事职责所必需的工作经验，及其直系亲属不在公司及其附属企业任职，不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职，不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，不存在重大失信等不良记录，担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家，在公司连续担任独立董事未超过六年。提名人郑重承诺：保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告；如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。提名人（签署/盖章）：周庆治，2025年6月6日。

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