截至2025年10月30日收盘，亿晶光电(600537)报收于3.79元，下跌2.07%，换手率8.45%，成交量99.97万手，成交额3.87亿元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：10月30日主力资金净流出1753.99万元，占总成交额4.54%。
• 来自业绩披露要点：亿晶光电2025年前三季度归母净利润为-2.14亿元，同比上升62.64%。
• 来自公司公告汇总：公司拟修订《公司章程》，取消监事会设置，其职能由董事会审计委员会行使。

10月30日主力资金净流出1753.99万元，占总成交额4.54%；游资资金净流入1011.69万元，占总成交额2.62%；散户资金净流入742.29万元，占总成交额1.92%。

业绩披露要点财务报告

亿晶光电2025年三季报显示，前三季度公司主营收入15.56亿元，同比下降42.58%；归母净利润-2.14亿元，同比上升62.64%；扣非净利润-2.12亿元，同比上升63.19%；其中2025年第三季度，公司单季度主营收入3.75亿元，同比下降27.96%；单季度归母净利润-6124.21万元，同比上升40.12%；单季度扣非净利润-6125.53万元，同比上升39.35%；负债率95.24%，投资收益817.48万元，财务费用8113.62万元，毛利率1.83%。

公司公告汇总亿晶光电科技股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告

亿晶光电科技股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2025年10月30日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长陈江明主持，召集召开符合相关法律法规及《公司章程》规定。会议审议通过《公司2025年第三季度报告》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权；该报告已获董事会审计委员会核查通过。会议审议通过《关于修订的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，该议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。会议审议通过《关于提请召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。相关公告内容详见上海证券交易所网站。

亿晶光电科技股份有限公司第八届监事会第八次会议决议公告

亿晶光电科技股份有限公司第八届监事会第八次会议于2025年10月30日以通讯方式召开，会议应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席何瑷女士主持。会议通知于2025年10月24日以电子邮件方式发出，会议召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》规定。会议审议通过《公司2025年第三季度报告》，监事会认为该报告的编制和审议程序合法合规，内容和格式符合监管要求，能真实、全面反映公司经营和财务状况，且未发现相关人员在编制和审议过程中有违反保密规定的行为。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。该报告将同步披露于上海证券交易所网站。

亿晶光电科技股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

亿晶光电科技股份有限公司将于2025年11月17日召开2025年第四次临时股东大会，会议采取现场与网络投票相结合方式。现场会议于当日14:00在常州亿晶光电科技有限公司会议室举行，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日交易时段及9:15-15:00。股权登记日为2025年11月11日，A股股东可参会。审议事项为《关于修订的议案》，属特别决议议案，需对中小投资者单独计票。登记时间为2025年11月12日至14日，地点为公司证券部。联系方式：王悦，电话0519-82585558，传真0519-82585550。出席现场会议者需提前半小时到场，费用自理。

亿晶光电科技股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

亿晶光电科技股份有限公司于2025年10月30日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过《关于修订的议案》。主要修订内容包括：法定代表人由执行公司事务的董事担任，董事长为执行公司事务的董事；不再设监事会，其职权由董事会审计委员会行使；董事会设审计委员会，成员3名，行使监事会职权；“股东大会”统一改为“股东会”；增加对控股股东、实际控制人行为规范的相关条款；完善董事、高级管理人员的忠实与勤勉义务；明确股东会、董事会决议不成立的情形；修订利润分配、对外担保、财务资助等条款。本事项尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议，并授权相关部门办理工商变更登记。

亿晶光电科技股份有限公司关于为控股子公司提供担保的进展公告

亿晶光电科技股份有限公司为控股子公司常州亿晶光电科技有限公司提供担保，担保金额为2亿元人民币，担保方式为连带责任保证，担保期限为主合同债务履行期届满之日起三年。本次担保用于常州亿晶在江苏银行常州分行办理授信业务，属于公司2025年度担保额度预计范围内，无需另行审批。公司持有常州亿晶85.71%股权，金沙科技持有14.29%。截至公告日，公司及其控股子公司对外担保总额为244,068.47万元，占最近一期经审计归属于母公司净资产的561.53%，其中对资产负债率超过70%的单位提供担保。公司无逾期担保。

亿晶光电科技股份有限公司章程（2025年10月修订）

亿晶光电科技股份有限公司章程（2025年10月修订）规定公司为永久存续股份有限公司，注册资本1,183,715,018元，注册地址位于浙江省慈溪市。公司经营范围包括单晶硅、多晶硅、太阳能电池片及组件的研发生产，以及太阳能光伏发电系统的设计与施工等。股东会为公司权力机构，董事会由9名董事组成，设董事长1人。公司设总经理、副总经理、董事会秘书及财务负责人等高级管理人员。公司利润分配遵循连续、稳定原则，优先采用现金分红，每年现金分红不低于当年实现的母公司可供分配利润的70%。公司指定《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上交所网站为信息披露媒体。

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