截至2025年11月4日收盘，弘信电子(300657)报收于30.9元，下跌2.15%，换手率3.46%，成交量16.32万手，成交额5.07亿元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：11月4日主力资金净流出2984.93万元，散户资金净流入3519.89万元。
• 来自公司公告汇总：董事会审议通过换届选举第五届董事会非独立董事和独立董事候选人，并拟延长2024年度向特定对象发行股票决议有效期12个月。

资金流向

11月4日主力资金净流出2984.93万元；游资资金净流出534.96万元；散户资金净流入3519.89万元。

公司公告汇总

董事和高级管理人员薪酬管理制度(2025年11月）

厦门弘信电子科技集团股份有限公司制定董事和高级管理人员薪酬管理制度，旨在完善薪酬管理，建立激励与约束机制。制度适用于非独立董事、独立董事、职工代表董事及高级管理人员。薪酬遵循公平、责权利统一、长远发展和激励约束并重原则。董事会薪酬与考核委员会负责薪酬方案制定、考核及监督，人力资源部配合实施。独立董事享有固定津贴及履职费用；非独立董事按职务和业绩领取薪金；高级管理人员按年度薪酬方案考核后领取薪酬。薪酬调整参考同行业薪资增幅、通胀水平、公司经营效益及战略调整。可设立专项奖惩。制度由董事会解释，自股东会审议通过之日起生效。

第四届董事会第四十八次会议决议公告

厦门弘信电子科技集团股份有限公司于2025年11月3日召开第四届董事会第四十八次会议，审议通过多项议案。会议审议通过关于第五届董事会非独立董事和独立董事换届选举的议案；延长2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权董事会办理相关事宜有效期12个月的议案，关联董事回避表决；修订《公司章程》及其附件，调整董事会构成，废止《监事会议事规则》，由审计委员会履行监事会职责；修订及制定包括《对外担保管理制度》《关联交易决策制度》《募集资金管理制度》等多项治理制度；并决定召开2025年第五次临时股东大会审议相关议案。所有议案均获通过，部分尚需提交股东大会审议。

关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及提请股东大会延长授权董事会全权办理相关事宜有效期的公告

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2025-100

厦门弘信电子科技集团股份有限公司于2025年11月3日召开第四届董事会第四十八次会议，审议通过《关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及提请股东大会延长授权董事会全权办理相关事宜有效期的议案》。公司原定于2024年11月29日召开的2024年第五次临时股东大会审议通过了本次向特定对象发行股票相关议案，决议有效期为自审议通过之日起12个月，即至2025年11月28日止。鉴于有效期即将届满，董事会拟提请股东大会将该决议有效期及授权董事会办理相关事宜的有效期自原有效期届满后延长12个月。除延长有效期外，本次发行股票的其他事项保持不变。该事项已获公司第四届独立董事2025年第四次专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

关于召开公司2025年第五次临时股东大会的通知

厦门弘信电子科技集团股份有限公司将于2025年11月19日召开2025年第五次临时股东大会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日15:00，网络投票时间为9:15至15:00。股权登记日为2025年11月13日。会议审议事项包括董事会换届选举第五届董事会非独立董事和独立董事、延长公司2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期、修订《公司章程》及其附件、修订及制定公司部分治理制度等议案。会议采取现场表决与网络投票相结合方式。登记时间为2025年11月17日，可通过现场、信函或传真方式登记。会议地点为厦门市翔安区翔海路19号公司1#楼4F会议室。中小投资者对相关议案的表决将单独计票并披露。

关于修订《公司章程》及其附件的公告

弘信电子根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定，对《公司章程》及其附件《董事会议事规则》《股东大会议事规则》进行修订，修订后《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，并废止《监事会议事规则》。主要修订内容包括：完善法定代表人职责、股东权利与义务、股东大会与董事会的职权及议事规则、关联交易与对外担保审议程序等。本次修订经公司第四届董事会第四十八次会议审议通过，尚需提交2025年第五次临时股东大会审议，并授权管理层办理工商变更及备案事宜。具体内容详见巨潮资讯网公告。

独立董事候选人声明与承诺（何为）

厦门弘信电子科技集团股份有限公司独立董事候选人何为声明，其已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查，与公司不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的独立董事任职资格和条件。本人具备上市公司运作基本知识，具有五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业、控股股东、实际控制人等关联方任职，亦未持有公司1%以上股份或在前十大股东中任职。本人及直系亲属不在持有公司5%以上股份的股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，无重大业务往来。最近十二个月内无相关利益冲突情形，未受过证券监管部门处罚或交易所惩戒，担任独立董事的境内上市公司未超过三家，在本公司连续任职未超过六年。候选人承诺将勤勉履职，保持独立性，如有不符任职条件的情况将及时辞职。

独立董事候选人声明与承诺（吴沂）

厦门弘信电子科技集团股份有限公司独立董事候选人吴沂声明，其与公司不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的独立董事任职资格和独立性要求。吴沂已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查，具备上市公司运作基本知识及五年以上相关工作经验，未在公司及其控股股东附属企业任职，亦未持有公司1%以上股份或在前十名股东中任职。其本人及直系亲属与公司无重大业务往来，未受过证券监管部门处罚或公开谴责，担任独立董事的境内上市公司未超过三家，在公司连续任职未超过六年。吴沂承诺将勤勉履职，保持独立性，并接受监管。

独立董事候选人声明与承诺（陈守德）

厦门弘信电子科技集团股份有限公司独立董事候选人陈守德声明，其与公司不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的独立董事任职资格和独立性要求。本人已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查，不存在不得担任董事的情形，具备上市公司运作基本知识及五年以上相关工作经验。本人及直系亲属不在公司及其附属企业、控股股东、持股5%以上股东单位任职，未在公司及其关联方提供财务、法律等服务的机构任职，无重大业务往来。本人未受过证券监管部门处罚或公开谴责，担任独立董事的境内上市公司未超过三家，在公司连续任职未超过六年。陈守德承诺将勤勉履职，保持独立性，若不符合任职条件将及时辞职。

独立董事提名人声明与承诺（何为）

厦门弘信电子科技集团股份有限公司董事会提名何为为公司第五届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，提名人确认与被提名人无利害关系或其他影响独立履职的密切关系。被提名人符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及深圳证券交易所等相关法律法规对独立董事任职资格与独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未受过证券市场禁入、公开谴责或行政处罚，无重大失信记录。被提名人具备五年以上法律、经济、管理、会计等履职所需经验，已参加证券交易所认可的培训。被提名人及其直系亲属不在公司及其控股股东单位任职，未持有公司1%以上股份，不为公司提供财务、法律等服务，兼任独立董事的上市公司不超过三家，在公司连任未超过六年。提名人承诺声明真实、准确、完整，并承担相应法律责任。

独立董事提名人声明与承诺（吴沂）

厦门弘信电子科技集团股份有限公司董事会提名吴沂为第五届董事会独立董事候选人，吴沂已书面同意。提名人确认与被提名人无利害关系或其他影响独立履职的密切关系。被提名人符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及相关法律法规、业务规则规定的任职资格和独立性要求，不存在不得担任董事的情形，未受过相关行政处罚或市场禁入措施。被提名人具备五年以上所需工作经验，已参加证券交易所认可的培训。其直系亲属及主要社会关系不在公司及其关联方任职，不持有公司1%以上股份，亦非前十名股东中的自然人。被提名人未在公司控股股东附属企业或与其有重大业务往来的单位任职，未为公司提供过中介服务，最近十二个月内无影响独立性的相关情形，未受交易所公开谴责或通报批评，无重大失信记录，担任独立董事的上市公司未超过三家，在公司连任未超过六年。提名人承诺声明真实、准确、完整。

独立董事提名人声明与承诺（陈守德）

厦门弘信电子科技集团股份有限公司董事会提名陈守德为公司第五届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意。提名人确认已充分了解被提名人职业、学历、工作经历、兼职及诚信记录等情况，认为其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格与独立性的要求。被提名人已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查，不存在不得担任董事的情形，具备五年以上履行独立董事职责所需的工作经验，未发现重大失信等不良记录。被提名人及其直系亲属不在公司及其控股股东单位任职，未持有公司1%以上股份，不属于前十名股东中的自然人，亦未在持股5%以上股东单位任职，未为公司提供过财务、法律等服务，与公司无重大业务往来。被提名人兼任上市公司独立董事未超过三家，在公司连任未超过六年。提名人承诺声明真实、准确、完整，并将督促被提名人持续符合任职条件。

关于董事会换届选举的公告

厦门弘信电子科技集团股份有限公司第四届董事会任期届满，进行第五届董事会换届选举。第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含1名职工代表董事），独立董事3名。公司于2025年11月3日召开第四届董事会第四十八次会议，提名李强、李震、陈素真、刘大升、居琰为非独立董事候选人；提名何为、陈守德、吴沂为独立董事候选人。独立董事候选人已取得独立董事资格证书，陈守德为会计专业人士，其任职资格和独立性需经深交所审核无异议后提交股东大会审议。上述候选人将提交公司2025年第五次临时股东大会采用累积投票制选举，与职工代表董事共同组成第五届董事会，任期三年。现任董事会成员在新一届董事会就任前继续履职。

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