截至2026年3月27日收盘，鸿远电子(603267)报收于50.15元，下跌0.4%，换手率1.56%，成交量3.6万手，成交额1.8亿元。

当日关注点

• 来自【交易信息汇总】：3月27日主力资金净流入735.91万元，占总成交额4.08%。
• 来自【股本股东变化】：截至2026年2月28日，公司股东户数达4.02万户，较前期增长11.82%。
• 来自【业绩披露要点】：鸿远电子2025年归母净利润同比增长62.54%，扣非净利润同比增长110.03%。
• 来自【公司公告汇总】：公司拟每股派发现金红利0.25元（含税），2025年度现金分红总额合计占净利润32.30%。

3月27日主力资金净流入735.91万元，占总成交额4.08%；游资资金净流出452.21万元，占总成交额2.51%；散户资金净流出283.7万元，占总成交额1.57%。

股本股东变化股东户数变动

截至2026年2月28日，公司股东户数为4.02万户，较2025年12月31日增加4246.0户，增幅11.82%；户均持股数量由6435.0股下降至5754.0股，户均持股市值为38.45万元。

业绩披露要点财务报告

鸿远电子2025年实现主营收入17.94亿元，同比增长20.28%；归母净利润2.5亿元，同比增长62.54%；扣非净利润2.15亿元，同比增长110.03%。2025年第四季度单季度主营收入3.67亿元，同比增长13.11%；单季度归母净利润2750.9万元，同比增长4.43%；单季度扣非净利润470.06万元，同比增长122.62%。全年毛利率为44.39%，负债率为17.5%，财务费用为-332.64万元，投资收益为854.09万元。

公司公告汇总鸿远电子董事、高级管理人员薪酬管理办法

公司发布《董事、高级管理人员薪酬管理办法》，明确薪酬管理遵循公开、公正、公平原则，与责任和业绩相匹配，结合短期与长期激励。独立董事及不在公司任职的非独立董事实行固定津贴，按月发放；在公司任职的非独立董事及高级管理人员实行年薪制，由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励构成，绩效薪酬占比不低于50%。薪酬考核由董事会薪酬与考核委员会组织实施，绩效薪酬在年度报告披露及考核后发放。公司建立薪酬追索与止付机制，对财务造假等情形将追回已发绩效薪酬。

鸿远电子公司章程

公司于二〇二六年三月修订《公司章程》，涵盖公司基本信息、经营宗旨、股份管理、股东与股东会、董事与董事会、高级管理人员、财务会计制度、利润分配、审计及军工事项特别条款等内容，明确注册资本、股份发行与转让、股东权利与义务、股东会及董事会职权与议事规则、独立董事职责、利润分配政策、信息披露等事项，并规定涉及军工事项的特别条款。

鸿远电子2025年度独立董事述职报告（杨棉之）

独立董事杨棉之在2025年1月1日至7月4日任职期间，出席董事会3次、股东大会2次，审计委员会3次、薪酬与考核委员会2次，对所有议案投赞成票。未发生需披露的重大关联交易、会计政策变更、聘任解聘会计师事务所等情况。公司披露的定期报告、内部控制评价报告真实准确完整，续聘信永中和会计师事务所符合规定。任职期间积极参与培训，与管理层、审计机构及中小股东保持沟通，履行独立董事职责。

鸿远电子关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告

公司于2026年3月27日召开第四届董事会第五次会议，审议通过提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案。本次发行融资总额不超过3亿元，且不超过最近一年末净资产的20%，发行股票数量不超过发行前总股本的30%。发行对象为不超过35名特定对象，定价不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。募集资金用于主营业务相关项目及补充流动资金。授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

鸿远电子2025年年度报告摘要

公司2025年实现营业收入1,794,274,663.54元，同比增长20.28%；归属于上市公司股东的净利润为249,897,831.37元，同比增长62.54%；扣除非经常性损益后的净利润为214,924,668.75元，同比增长110.03%。利润总额为301,037,842.66元，同比增长71.85%。基本每股收益为1.08元/股，同比增长61.19%。加权平均净资产收益率为5.77%，较上年增加2.10个百分点。经营活动产生的现金流量净额为158,249,930.71元，同比下降65.49%。总资产为5,363,858,368.85元，较上年末增长5.11%；归属于上市公司股东的净资产为4,421,416,846.32元，较上年末增长4.41%。公司拟以实施权益分派股权登记日的应分配股数为基数，向股东每股派发现金红利0.25元（含税），该预案尚需股东大会批准。

鸿远电子关于2025年度利润分配的公告

公司2025年度利润分配预案为每股派发现金红利0.25元（含税），以总股本扣除回购专用账户股份后的230,609,892股为基数，合计拟分配现金红利57,652,473.00元（含税）。加上2025年中期已派发的现金红利23,060,989.20元，本年度现金分红总额合计80,713,462.20元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的32.30%。该预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

鸿远电子第四届董事会第五次会议决议公告

公司于2026年3月27日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》等多项议案。会议还审议通过2025年度利润分配预案，拟每股派发现金红利0.25元（含税），以及提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案。部分议案尚需提交2025年年度股东会审议。

鸿远电子关于召开2025年年度股东会的通知

公司将于2026年4月21日召开2025年年度股东会，采用现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年4月14日。会议将审议2025年度董事会工作报告、利润分配预案、续聘会计师事务所、修订公司章程、董事薪酬方案等多项议案。其中第8、9、10项为特别决议议案，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。对中小投资者单独计票的议案共10项，涉及关联股东回避表决的为第4项。网络投票通过上交所系统进行，时间为股东会当日交易时段及指定时间段。

鸿远电子2025年度内部控制评价报告

公司依据《企业内部控制基本规范》及相关监管要求，对2025年12月31日内控有效性进行评价。董事会认为，公司在基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，内控体系在所有重大方面保持有效。评价范围覆盖公司及全部子公司，涵盖主要业务和高风险领域。自评价基准日至报告发布日，未发生影响内控有效性的事项。审计意见与公司评价结论一致。

鸿远电子关于独立董事2025年度独立性自查情况的专项意见

公司董事会对现任独立董事古群、张文亮、钟凯及离任独立董事杨棉之、林海权的独立性情况进行评估。经核查，上述人员未在公司及主要股东单位担任除独立董事外的其他职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能影响其独立客观判断的关系，未发现影响独立董事独立性的情形，符合相关法律法规及《公司章程》关于独立董事任职资格和独立性的要求。

鸿远电子2025年度董事会工作报告

2025年度，公司董事会严格按照法律法规和公司章程规范运作，完成董事会换届选举，召开董事会会议6次，审议并通过多项重要议案。公司实现营业收入179,427.47万元，同比增长20.28%；归属于上市公司股东的净利润24,989.78万元，同比增长62.54%。董事会各专门委员会履职有效，独立董事勤勉尽责，公司治理持续完善，信息披露获上交所A级评价。2026年公司将聚焦主业、加强创新、推进智能制造与风险防控。

鸿远电子董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告

公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所2025年度履行监督职责情况进行审查。信永中和具备专业资质和独立性，已完成公司2025年度财务报告及内部控制审计，并出具标准无保留意见。审计委员会审查其执业能力与独立性，认可其审计工作，同意续聘该所为2025年度审计机构，审计费用为90万元。委员会在年报审计期间与其保持沟通，有效履行监督职责。

鸿远电子关于2026年度为子公司提供担保的公告

公司拟在2026年度为下属7家子公司提供合计不超过11.00亿元的担保额度，包括元陆鸿远、创思北京、鸿远泽通、鸿立芯、鸿远苏州、成都蓉微及鸿安信。本次担保用于子公司向银行申请综合授信，授权有效期为股东会审议通过之日起12个月内，额度内可循环使用。被担保方均为公司合并报表范围内子公司，部分子公司资产负债率超过70%。截至目前，公司及子公司对外担保总额为56,273.22万元，占最近一期经审计净资产的12.73%，无逾期担保。该事项尚需提交公司股东会审议。

鸿远电子关于修订公司章程的公告

公司于2026年3月27日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。公司拟在原有经营范围基础上新增“化工产品销售（不含许可类化工产品）”，并对《公司章程》多项条款进行修订，涉及高级管理人员定义、经营范围、短线交易规则、控股股东及实际控制人行为规范、股东表决权行使、董事任职资格、独立董事职责等内容。本次修订尚需提交公司2025年年度股东会审议，并授权经营管理层办理工商变更登记事宜。

鸿远电子2025年度董事会审计委员会履职报告

公司董事会审计委员会在2025年度共召开6次会议，审议公司年度报告、半年度报告、季度报告、计提资产减值准备、续聘会计师事务所、聘任财务负责人及2025年年报审计工作安排等事项。委员会对信永中和会计师事务所的审计工作进行了监督与评估，认为其独立、客观、公正地完成了审计任务。委员会审阅了公司财务报告和内部控制评价报告，未发现重大缺陷。自2025年7月4日起，审计委员会承接原监事会职权，确保公司内部监督机制平稳运行。

鸿远电子关于2025年度计提资产减值准备的公告

公司于2026年3月27日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》。根据企业会计准则，公司对截至2025年12月31日存在减值迹象的资产进行测试，2025年度合计计提资产减值准备96,946,680.13元，其中信用减值损失34,716,951.17元，资产减值损失62,229,728.96元，包括应收账款坏账损失、存货跌价损失、商誉减值损失等。本次计提减少公司2025年度合并报表利润总额96,946,680.13元，符合公司资产实际情况和会计政策。

鸿远电子关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告

公司于2026年3月27日召开第四届董事会第五次会议，审议通过董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案。2025年度薪酬根据公司经营业绩及个人绩效考核结果确定，具体人员薪酬已列明。2026年度薪酬方案明确独立董事津贴为14.29万元（税前），按月发放；在公司任职的非独立董事及高级管理人员实行年薪制，由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励组成，绩效薪酬占比原则上不低于50%。薪酬方案将分别提交股东会和董事会审议通过后生效。

鸿远电子股东会议事规则

公司制定《股东会议事规则》，明确股东会的召集、提案、通知、召开、表决及决议等程序。股东会分为年度股东会和临时股东会，董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东有权提议召开临时股东会。会议召集程序、表决方式及决议内容需符合法律法规及公司章程规定。股东会决议分为普通决议和特别决议，分别由出席会议股东所持表决权过半数或三分之二以上通过。公司应依法保障股东权利，确保会议合法有效。

鸿远电子2025年度独立董事述职报告（古群）