截至2025年10月29日收盘，生益电子(688183)报收于114.7元，上涨9.13%，换手率4.71%，成交量39.21万手，成交额45.17亿元。

当日关注点

• 来自【交易信息汇总】：10月29日主力资金净流出2.23亿元，占总成交额4.94%，散户资金净流入1.41亿元。
• 来自【股本股东变化】：截至2025年9月30日，公司股东户数达2.78万户，较6月30日增长58.45%。
• 来自【业绩披露要点】：2025年第三季度单季归母净利润5.84亿元，同比增长545.95%。
• 来自【公司公告汇总】：公司拟取消监事会，监事会职权由审计委员会行使，并修订《公司章程》及相关治理制度。

资金流向

10月29日主力资金净流出2.23亿元，占总成交额4.94%；游资资金净流入8220.39万元，占总成交额1.82%；散户资金净流入1.41亿元，占总成交额3.12%。

股本股东变化

股东户数变动

截至2025年9月30日，公司股东户数为2.78万户，较6月30日增加1.02万户，增幅为58.45%。户均持股数量由上期的4.75万股减少至3.0万股，户均持股市值为235.15万元。

业绩披露要点

财务报告

生益电子2025年三季报显示，公司主营收入68.29亿元，同比上升114.79%；归母净利润11.15亿元，同比上升497.61%；扣非净利润11.12亿元，同比上升526.11%。其中2025年第三季度，公司单季度主营收入30.6亿元，同比上升153.71%；单季度归母净利润5.84亿元，同比上升545.95%；单季度扣非净利润5.84亿元，同比上升570.7%；负债率54.02%，投资收益-5.14万元，财务费用3435.39万元，毛利率31.98%。

公司公告汇总

生益电子2025年第三季度报告

报告期内，营业收入为30.60亿元，同比增长153.71%；前三季度累计营业收入68.29亿元，同比增长114.79%。利润总额单季为6.69亿元，同比增长606.51%；前三季度累计12.60亿元，同比增长563.13%。归属于上市公司股东的净利润单季为5.84亿元，同比增长545.95%；前三季度累计11.15亿元，同比增长497.61%。扣非净利润单季为5.84亿元，同比增长570.91%；前三季度累计11.12亿元，同比增长526.11%。经营活动产生的现金流量净额前三季度为8.08亿元，同比增长144.17%。基本每股收益单季0.71元，同比增长545.45%；前三季度1.36元，同比增长491.30%。加权平均净资产收益率单季11.41%，同比增加9.13个百分点；前三季度23.06%，同比增加18.56个百分点。研发投入单季1.32亿元，同比增长59.70%；前三季度3.27亿元，同比增长64.26%；研发投入占营业收入比例单季4.32%，同比下降2.54个百分点；前三季度4.78%，同比下降1.48个百分点。总资产为112.18亿元，同比增长45.96%；归属于上市公司股东的所有者权益为51.58亿元，同比增长20.71%。非经常性损益项目和金额前三季度合计280.15万元。报告期末普通股股东总数为27,769户。

前十大股东中，广东生益科技股份有限公司持股523,482,175股，持股比例62.93%；东莞市国弘投资有限公司持股66,442,666股，持股比例7.99%；中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金持股9,019,852股，持股比例1.08%；招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金持股8,828,391股，持股比例1.06%；东莞科技创新金融集团有限公司持股8,404,110股，持股比例1.01%。

公司于2025年4月18日通过董事会决议，拟以集中竞价方式回购股份，金额不低于5,000万元且不超过1亿元，回购价格不超过43.02元/股，因权益分派调整为不超过42.47元/股。截至2025年9月30日，尚未实施回购。

2025年8月14日，公司审议通过投资智能制造高多层算力电路板项目，实施主体为全资子公司吉安生益电子有限公司，项目总投资约19亿元，其中新增投资约17.5亿元，分两阶段实施，第一阶段计划2026年试生产，第二阶段计划2027年试生产，整体项目达产后计划年产印制电路板70万平方米。

生益电子第三届董事会第三十一次会议于2025年10月28日召开，审议通过《2025年第三季度报告》，同意调整“东城工厂（四期）5G应用领域高速高密印制电路板扩建升级项目”内部投资结构并结项，累计投入募集资金105,815.30万元。增加2025年度日常关联交易预计金额19,500万元，关联董事回避表决。补选庞春霖为独立董事候选人，补选陈文洁为董事会提名委员会委员。取消监事会，监事会职权由审计委员会行使，修订《公司章程》及相关治理制度。会议决定召开2025年第二次临时股东大会，部分议案尚需提交股东大会审议。

生益电子第三届监事会第十八次会议于2025年10月28日召开，审议通过《2025年第三季度报告》，同意调整部分募投项目内部投资结构并结项，项目已投入募集资金105,815.30万元，达到可使用状态。审议通过增加2025年度日常关联交易预计，关联监事回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案，根据新《公司法》规定，不再设置监事和监事会，监事会职权由审计委员会行使，同时废止《监事会议事规则》，该议案尚需提交股东大会审议。所有议案均获通过。

公司将召开2025年第二次临时股东大会，会议时间为2025年11月14日14:00，地点为广东省东莞市东城区同沙科技工业园同振路33号公司研发中心会议室，网络投票时间为当日9:15-15:00。审议事项包括增加日常关联交易预计、补选独立董事、取消监事会并修订《公司章程》、修订多项公司治理制度等。股权登记日为2025年11月6日。

董事会提名庞春霖为第三届董事会独立董事候选人，其已书面同意出任，具备独立董事任职资格，符合相关法律法规要求，具备独立性，未持有公司1%以上股份，与公司无重大业务往来，最近36个月内未受行政处罚或被立案调查，兼任独立董事的境内上市公司未超过三家。

独立董事候选人庞春霖声明其具备任职资格，不在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，非前十名股东，与公司及控股股东无重大业务往来，未为公司提供财务、法律等服务，最近36个月未受证监会行政处罚或交易所公开谴责，无不良诚信记录，兼任独立董事未超过三家，已通过董事会提名委员会资格审查并取得培训证明。

公司独立董事唐艳玲因个人原因申请辞去独立董事及提名委员会委员职务，辞任将在股东大会选举新任独立董事后生效。在此期间继续履职。董事会同意提名庞春霖为独立董事候选人，补选陈文洁为董事会提名委员会委员。庞春霖任职资格尚需上交所审核并通过股东大会审议。

公司审议通过《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构并结项的议案》，东城工厂（四期）5G应用领域高速高密印制电路板扩建升级项目已达到可使用状态，计划投入募集资金103,335.19万元，实际投入105,815.30万元，差异系专户利息所致，无节余资金。项目内部结构调整为建筑工程费减少5,150万元，设备购置及安装费相应增加，总投资金额不变。本次调整不涉及募集资金用途变更，无需提交股东大会审议。

公司审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，新增预计金额合计19,500.00万元，主要为向关联方采购原材料和销售废料，涉及广东生益科技股份有限公司、江苏生益特种材料有限公司、江西生益科技有限公司和永兴鹏琨环保有限公司。交易定价遵循市场价、成本加成或协商定价原则，体现公平、公正、诚信。该事项尚需提交股东大会审议，关联董事、监事已回避表决。

公司审议通过取消监事会并修订《公司章程》及相关治理制度的议案，不再设置监事和监事会，监事会职权由审计委员会行使，废止《监事会议事规则》。公司章程中“股东大会”调整为“股东会”，删除“监事”“监事会”相关内容，调整法定代表人职责、股东权利、董事会及专门委员会职权等内容。同时修订股东会议事规则、董事会议事规则等26项制度，新制定董事、高级管理人员离职管理制度等2项制度。本次修订尚需提交股东大会审议，并办理工商备案手续。

公司将于2025年11月18日9:00-10:00通过上证路演中心以网络互动方式召开2025年第三季度业绩说明会，参会人员包括董事长邓春华、总经理张恭敬、副总经理陈正清、董事会秘书兼财务总监唐慧芬及独立董事陈文洁。投资者可于11月11日至17日16:00前通过上证路演中心或公司邮箱bo@sye.com.cn提交问题。联系人：杭女士，电话：0769-89281988，邮箱：bo@sye.com.cn。

公司制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》，依据《公司法》《证券法》等法规，对涉及国家秘密或商业秘密的信息可暂缓或豁免披露，但须履行内部审批程序，登记相关信息并妥善保存不少于十年，相关情形消除后应及时披露。制度由董事会负责解释和修订，自审议通过之日起生效。

公司制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，规范董事及高管离职行为。董事辞任自提交书面报告之日起生效，若导致董事会人数低于法定要求，则须继续履职至新任者就职。高管辞任依劳动合同执行。公司应在收到辞职报告后2个交易日内披露。离职人员忠实义务持续2年，保密义务持续至商业秘密公开。离职后6个月内不得转让公司股份，任期届满前离职的还需遵守每年减持不超过25%的规定。未履行公开承诺的，公司可追责。本制度经董事会审议通过后生效。

公司制定《委托理财管理制度》，规范使用闲置自有资金进行短期、低风险委托理财行为，仅限保本固定收益和保本浮动收益型产品。委托理财需经董事会或股东大会审议，标准分别为最近一期经审计净资产的10%或50%以上，且金额分别超1,000万元或5,000万元。财务部负责实施与管理，审计委员会有权核查。应选择资信良好金融机构合作，签订书面合同。发生募集失败、提前终止、受托方重大风险等情况应及时披露。相关人员须保密，违规造成损失将追责。本制度经董事会审议通过后生效。

公司设立独立审计部，实行内部审计制度，审计部独立行使审计监督权，受法律保护。内部审计人员须恪守廉洁诚信、客观公正、保守秘密等职业道德。审计范围涵盖公司及控股子公司、重要参股公司。审计内容包括法律法规执行、内部控制、风险管理、资产安全、经济责任履行等。审计部有权调阅资料、检查实物、制止违规行为，并在一定范围内公布审计结果。董事会下设审计委员会领导审计工作，审计部定期向其报告。发现问题需跟踪整改，开展后续审计。本制度经董事会审议通过后施行。

公司制定《内幕信息及知情人管理制度》，董事会为管理机构，董事长为主要负责人，董事会秘书负责登记报送。内幕信息指涉及公司经营、财务或对公司证券价格有重大影响且尚未公开的信息。内幕信息知情人包括公司董事、高管、持股5%以上股东及其相关人员、控股子公司人员等。公司须在内幕信息依法披露前填写知情人档案并向上海证券交易所报送。内幕信息知情人不得泄露信息或进行内幕交易。公司应对违规行为追责并保留索赔权利。制度自董事会审议通过之日起生效。

公司制定《重大信息内部报告制度》，明确重大信息报告责任人包括董事、高管、子公司及参股公司相关人员、控股股东等。重大信息涵盖重大交易、关联交易、诉讼仲裁、业绩预告、股份回购、发行可转债、重大风险情形及公司基本信息变更等。报告标准包括交易金额、资产比例、净利润等量化指标，关联交易、诉讼、担保等事项无论金额均需报告。责任人须在知悉后第一时间书面报告董事长、董事会秘书。董事会秘书负责信息披露审核。制度强调信息保密，禁止内幕交易，并对瞒报、漏报等行为追责。本制度自董事会审议通过之日起生效。

公司制定《股东、董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》，规范大股东、董事、高管持股及变动行为。董事、高管所持股份在公司上市一年内、离职后半年内等情形下不得转让。每年转让股份不得超过其所持股份总数的25%。持股不足1,000股可一次性转让。禁止在年报、季报公告前等敏感期间买卖股票。大股东减持需提前15个交易日披露计划，任意连续90日内集中竞价减持不得超过公司股份总数的1%，大宗交易不得超过2%。协议转让单个受让方比例不低于5%。制度同时规定了信息披露、违规处理及亲属交易管理等内容。本制度自董事会审议通过之日起生效。

公司制定《投资者关系管理制度》，通过信息披露、股东会、网络平台、电话邮箱、现场接待、路演、投资者说明会等方式与投资者交流。董事会秘书为负责人，董事会办公室为职能部门。公司不得泄露未公开重大信息，禁止选择性披露或误导性陈述。应平等对待所有投资者，支持投资者行使权利，配合投资者保护机构工作。本制度自董事会审议通过之日起实施。

公司制定《信息披露管理制度》，信息披露应真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。信息披露义务人包括公司及其董事、高管、股东、实际控制人等。公司应披露定期报告（年度、半年度、季度报告）和临时报告，重大事件须及时披露。董事会秘书负责信息披露事务，董事长为最终责任人。公司应建立内幕信息管理制度，防范内幕交易。信息披露指定媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上交所网站。制度还规定了业绩预告、行业信息、风险因素、重大事项的披露要求及内部管理流程。本制度经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释。

公司制定《独立董事津贴管理办法》，独立董事津贴实行年度固定标准，每人每年144,000元人民币（税前），按季度发放，由公司代扣代缴个人所得税。津贴由董事会薪酬与考核委员会提出建议，经董事会及股东会审议通过后执行。独立董事因履职产生的交通、住宿等合理费用由公司据实报销。本办法由董事会负责解释与修订，自股东会审议通过后实施。

公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，薪酬管理遵循按劳分配、责权利结合、与公司效益挂钩、长远发展、激励约束并重及公开公正原则。股东会审议董事薪酬，董事会审议高管薪酬，薪酬与考核委员会负责制定薪酬标准、绩效考核方案并监督执行。非独立董事享有固定津贴，按季度发放；独立董事津贴按《独立董事津贴管理办法》执行。高级管理人员薪酬由基本薪酬和奖金构成，基本薪酬按月发放，奖金根据考核结果发放。薪酬发放均依法代扣代缴个人所得税。任职期间离职的按实际任期计薪；若违反法律法规或损害公司利益，公司有权扣减、取消津贴并追索。薪酬标准根据行业水平、通胀、盈利状况等适时调整。本制度经股东会审议通过后生效，由董事会解释。

公司制定《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》，禁止通过拆借资金、委托贷款、代偿债务等方式将资金提供给控股股东及关联方使用。公司与关联方的经营性资金往来须严格履行审批程序，及时结算，不得形成非正常占用。公司董事长为防范资金占用第一责任人，财务负责人负责具体监管，审计部负责日常监督。如发现资金占用，应立即要求还款，拒不偿还的，董事会应申请司法冻结控股股东所持股份。注册会计师需对资金占用情况出具专项说明，公司须公告。制度强调严禁非经营性资金占用，明确责任追究机制，确保公司资产安全。

公司制定《募集资金管理制度》，募集资金应专户存放、专款专用，不得用于财务性投资或高风险投资，不得变相改变用途。公司应审慎使用募集资金，确保与发行文件所列用途一致。超募资金应投资于主营业务，在建项目或新项目。募集资金用途变更须经董事会、股东会审议，并披露相关信息。公司应定期披露募集资金使用情况，保荐机构应每半年进行现场核查并出具报告。本制度适用于公司及子公司募投项目，经股东会审议通过后生效。

公司制定《对外投资管理制度》，规范对外投资行为，提高投资效益，规避风险。对外投资包括货币资金、股权及实物或无形资产出资，分为短期投资和长期投资。公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度，重大投资需经董事会或股东大会审议。审批标准依据资产总额、成交金额、营业收入、净利润等指标，参照《上海证券交易所科创板股票上市规则》执行。子公司对外投资须经公司批准。公司设归口管理部门和财务部负责项目调研、实施及财务管理。长期投资需签订合同并经法务审核。投资实行季报制，定期监督。投资转让或收回须按规定程序审批。公司对派出董事、监事及财务负责人进行管理，确保投资保值增值。本制度经股东会审议通过后生效，解释权属董事会。

公司制定《对外担保管理制度》，规范对外担保行为，控制风险，维护股东权益。制度适用于公司及合并范围内子公司，所有担保须经董事会或股东会批准，严禁擅自对外提供担保。公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，应要求提供反担保。董事会为担保决策机构，有利害关系的董事或股东应回避表决。担保对象包括互保单位、有业务关系单位、子公司等。财务部为担保管理职能部门，负责资信核查与风险分析。重大担保事项须提交股东会审议。独立董事应对担保事项发表独立意见。担保合同须书面订立，明确债权人、债务人、担保方式、期限等条款，并办理反担保登记手续。公司应加强担保全过程风险管理，督促被担保人履约，及时应对违约风险。违规担保将追究责任人法律责任。

公司制定《关联交易管理制度》，规范关联交易，防范风险，保护公司及股东利益。关联人包括关联法人、关联自然人及视同关联人的主体，涵盖控股股东、持股5%以上股东、董事、高管及其关系密切家庭成员等。关联交易指公司与关联人之间发生的资源或义务转移事项，包括资产买卖、投资、担保、采购、销售等。公司审议关联交易时，关联董事或股东须回避表决。根据交易金额和比例，分别由董事长、董事会或股东会审批。重大关联交易需独立董事事前认可，并聘请中介机构评估或审计。公司不得向董事、高管提供借款，为关联人提供担保须经股东会审议。日常关联交易应签订书面协议，定期审议并披露。制度自股东会审议通过后生效，由董事会负责解释。

公司制定《股东会累积投票制实施细则》，公司股东会选举两名及以上董事时，可实行累积投票制；单一股东及其一致行动人持股比例达30%及以上时，应当采用该制度。股东所持每股拥有与应选董事人数相等的投票权，可集中或分散投票。独立董事与非独立董事选举分开投票。董事候选人由董事会或持股1%以上股东提名，独立董事需经交易所审核。候选人须提交个人资料并作出承诺。选举时按得票数高低排序，得票超出席股东所持表决权半数方可当选。若当选人数不足，视情况组织后续选举。本细则自股东会审议通过之日起生效。

公司制定《独立董事工作细则》，独立董事应保持独立性，不得在公司及关联单位任职或存在重大利益关系。独立董事占比不低于董事会成员的三分之一，至少一名会计专业人士，审计、提名、薪酬委员会中独立董事过半数并任召集人。独立董事须具备五年以上法律、会计或经济工作经验，原则上最多兼任3家上市公司独立董事。独立董事享有参与决策、监督制衡、专业咨询等职责，可独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会、发表独立意见等。公司应提供履职保障，包括知情权、工作条件和费用支持。独立董事每年现场工作时间不少于15日，须提交年度述职报告。本细则自股东会通过之日起实施。

公司制定《独立董事年报工作制度》，独立董事应勤勉尽责，参与年度报告工作计划审阅，通过沟通、考察、会议等方式履行职责，并做好书面记录。在审计期间，需与管理层、会计师事务所沟通，关注审计安排及业绩预告情况，遵守保密义务。应审查董事会决策程序，对资料不充分事项可联名要求延期审议。可独立聘请外部机构并由公司承担费用。发现违规行为应及时报告。须对年报签署确认意见，发表独立意见，编制并披露《独立董事年度述职报告》，说明履职情况，重点关注内控、规范运作及中小投资者权益保护。公司应提供必要条件保障独立董事履职。本制度经董事会审议通过后生效。

公司制定《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，委员会由三名董事组成，独立董事过半数并任召集人，负责制定和审查薪酬政策、考核标准及股权激励计划等，向董事会提出建议。会议每年至少召开一次，决议须经全体委员过半数通过。委员需具备相关专业背景，任职期间应遵守回避制度，涉及利害关系时应披露并回避表决。会议记录由董事会秘书保存，不少于十年。本规则自董事会审议通过之日起施行，解释权归公司董事会。

公司设立《董事会战略与可持续发展委员会议事规则》，负责研究公司长期发展战略、重大投资决策及可持续发展事项。委员会由五名董事组成，至少一名独立董事，委员需符合董事任职条件。主要职责包括对公司发展规划、经营战略、重大投融资、资本运作等提出建议，研究ESG相关事项，审阅可持续发展报告，并跟踪检查相关工作落实情况。委员会每年至少召开一次定期会议，可召开临时会议。会议须二分之一以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。委员存在利害关系时应予回避。会议记录由董事会秘书保存，保存期不少于十年。本规则经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释。

公司制定《董事会提名委员会议事规则》，提名委员会由三名董事组成，独立董事过半数并任召集人，负责拟定董事及高管人选的选择标准和程序，对候选人进行遴选、审核，并向董事会提出任免建议。董事会未采纳建议时应披露理由。委员会会议须三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，保存期不少于十年。委员对所议事项负有保密义务。存在利害关系时，相关委员应披露并回避表决。本规则经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释。

公司设立《董事会审计委员会议事规则》，审计委员会由三名董事组成，独立董事过半数，至少一名为专业会计人士，任期与董事会一致。审计委员会行使审核财务信息及披露、监督评估内外部审计和内部控制、提议聘任或解聘会计师事务所及财务负责人等职权。会议每季度至少召开一次，决议须经全体委员过半数通过。委员连续两次不出席会议，视为不能履职，可被撤销职务。涉及利害关系时实行回避制度。内部审计部门对审计委员会负责，定期报告工作。本规则经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释。

公司制定《股东会议事规则》，股东会分年度和临时会议，年度会议每年召开一次，临时会议在特定情形下2个月内召开。公司董事会负责召集股东会，独立董事、审计委员会或持股10%以上股东可提议召开。会议通知需提前20日（年度）或15日（临时）公告，内容包括时间、地点、议题等。股东会采取现场与网络相结合方式，表决分为普通决议（过半数通过）和特别决议（2/3以上通过）。涉及关联交易时，关联股东应回避表决。选举董事实行累积投票制，独立董事与非独立董事分开投票。会议决议应及时公告，会议记录保存不少于10年。规则自股东会审议通过后生效。

公司制定《审计委员会年报工作规程》，审计委员会应在年报编制过程中勤勉尽责，审阅财务报告的真实性、完整性、准确性，关注重大会计和审计问题及潜在舞弊行为，监督问题整改。应与年审会计师事务所沟通审计进展，督促其按时提交审计报告，并在审计前后形成书面意见。年度财务会计报表需经审计委员会事前审核，过半数成员同意后提交董事会审议。审议中如有异议，应投反对票或弃权票。续聘或改聘会计师事务所需提交评估意见，形成书面记录并报监管部门。委员会成员及相关人员须遵守保密义务，防止内幕交易。本规程由董事会负责解释和修订，自董事会审议通过之日起生效。

公司制定《总经理工作细则》，适用于总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员。高级管理人员需具备经济管理知识、实践经验及经营管理能力，不得有犯罪、失信或市场禁入等情况。公司实行总经理办公会议制度，分定期与临时会议，由总经理召集主持，重要议题形成会议纪要并存档。总经理主持日常经营管理工作，组织实施董事会决议、年度经营计划和投资方案，拟订机构设置、基本管理制度，提请聘任或解聘部分高管，决定其他管理人员任免，签署文件及调度资金等。总经理须每半年至少向董事会报告一次工作，内容包括计划实施、合同执行、资金运用、重大投资等。遇重大经营环境变化或业绩波动，应及时报告。细则经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释。

公司制定《董事会秘书工作细则》，董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、股东会及董事会会议筹备、文件保管及股东资料管理，并作为公司与证券交易所的指定联络人。需具备经济、管理、证券等相关专业知识和经验，不得有《公司法》禁止情形或被监管机构认定不适任。由董事长提名，董事会聘任或解聘，任期三年，可连任。公司应为其履职提供便利，相关人员须配合。秘书空缺超三个月，法定代表人代行职责。细则还明确其保密义务、法律责任及离任审查要求。本细则自董事会批准后生效，由董事会负责解释。

公司制定《董事会议事规则》，董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1人，可设副董事长1-2人。董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高管等职权。董事连续两次未亲自出席董事会会议视为不能履职，董事会应建议股东会撤换。董事辞任导致董事会成员低于法定人数时，原董事需继续履职至新董事就任。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。董事会决议须经全体董事过半数通过，关联交易等事项需履行特定审议程序。本规则经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释。

公司修订《生益电子股份有限公司章程》，公司为永久存续的股份有限公司，注册资本83,182.1175万元，注册地址位于东莞市东城区科技工业园。公司主营业务包括研发、生产、销售多层印刷电路板及相关材料，货物及技术进出口。公司股票在上海证券交易所上市，总股本83,182.1175万股，均为普通股。股东会为公司权力机构，董事会由9名董事组成，设董事长1人，法定代表人由董事长担任。公司设立审计委员会、战略与可持续发展委员会等专门委员会。章程明确了股东、董事、高级管理人员的权利与义务，规定了利润分配、对外担保、关联交易等事项的决策程序。公司设总经理1名，高级管理人员包括副总经理、财务负责人、董事会秘书。公司依法进行财务会计、内部审计及信息披露。

公司发布股票交易异常波动公告，股票于2025年10月24日、10月27日、10月28日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过30%。经自查，公司近期生产经营正常，市场环境及行业政策未发生重大调整；公司及控股股东不存在应披露而未披露的重大事项；未发现对公司股价有重大影响的媒体报道或信息泄露情况；公司董事、监事、高级管理人员及控股股东在异常波动期间无买卖公司股票行为。截至2025年10月28日，公司收盘价为105.10元/股，最新滚动市盈率为114.07倍，显著高于所属行业最近一个月平均滚动市盈率53.11倍。公司提醒投资者注意投资风险，理性决策。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站。

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