截至2025年11月14日收盘，光电股份（600184）报收于16.9元，较上周的17.48元下跌3.32%。本周，光电股份11月10日盘中最高价报17.51元。11月12日盘中最低价报16.65元。光电股份当前最新总市值98.48亿元，在地面兵装板块市值排名7/12，在两市A股市值排名1918/5165。

本周关注点

• 公司公告汇总：光电股份将召开2025年第三季度业绩说明会
• 公司公告汇总：公司使用60,000万元闲置募集资金进行现金管理并到期赎回
• 公司公告汇总：2025年第三次临时股东会审议通过多项制度修订及关联交易议案

北方光电股份有限公司将于2025年11月18日15:00-16:00通过上证路演中心举行2025年第三季度业绩说明会，以视频录播和网络文字互动形式召开。公司将就2025年第三季度经营成果、财务状况等与投资者进行交流。参会人员包括代行董事长职责的董事孙峰、总经理陈良、独立董事雷亚萍及财务总监袁勇等。投资者可于11月11日至17日16:00前通过上证路演中心或公司邮箱提交问题。说明会结束后可通过该平台查看会议内容。

北方光电股份有限公司发布《独立董事制度（2025年修订）》，明确独立董事的任职资格、提名选举、职责权限及履职保障等内容。独立董事应具备独立性，不得与公司及其主要股东存在利害关系，且占比不低于董事会成员的三分之一，至少含一名会计专业人士。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，可行使独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会等特别职权。公司需为独立董事履职提供必要支持。

陕西岚光律师事务所就北方光电股份有限公司2025年第三次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序出具法律意见。本次股东会于2025年11月13日以现场和网络投票方式召开，审议通过了修订关联交易决策制度、募集资金管理办法、独立董事制度等议案，以及关于使用募集资金向控股子公司增资、日常关联交易额度调整与预计的相关议案。表决结果均为通过，会议召集程序合法，决议合法有效。

北方光电股份有限公司于2025年11月13日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了关于修订《关联交易决策制度》《募集资金专项存储及使用管理办法》《独立董事制度》的议案，以及使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目暨关联交易、与兵器集团及光电集团附属企业日常关联交易2025年度额度调整及2026年度额度预计、新华光公司与华光小原公司日常关联交易2026年度额度预计等议案。会议表决程序合法有效，所有议案均获通过，无否决议案。关联股东对涉及关联交易的议案已回避表决。

北方光电股份有限公司于2025年10月14日在招商银行襄阳分行营业部认购了60,000万元大额存单。截至2025年11月14日，该大额存单已到期赎回，收回本金60,000万元，获得收益55万元，本金及收益均已归还至公司募集资金专户。公司此前经董事会及监事会审议通过使用不超过10亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期为12个月。

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