截至2025年10月15日收盘，明微电子(688699)报收于36.29元，下跌0.25%，换手率1.33%，成交量1.46万手，成交额5290.32万元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：10月15日明微电子发生一笔折价19.81%的大宗交易，合计成交3055.5万元。
• 来自交易信息汇总：主力资金当日净流出142.26万元，游资资金净流入283.28万元。
• 来自公司公告汇总：明微电子拟取消监事会设置，相关职能由董事会审计委员会行使，该议案将提交股东大会审议。
• 来自公司公告汇总：公司将于2025年10月30日召开第二次临时股东大会，审议取消监事会、修改公司章程及董事会换届选举等事项。
• 来自公司公告汇总：董事会提名王玉、罗丽红、王宝森为第七届董事会独立董事候选人，其中王玉为会计专业人士。

10月15日主力资金净流出142.26万元，占总成交额2.69%；游资资金净流入283.28万元，占总成交额5.35%；散户资金净流出141.02万元，占总成交额2.67%。

大宗交易

10月15日明微电子发生1笔折价19.81%的大宗交易，合计成交3055.5万元。

公司公告汇总第六届监事会第十七次会议决议公告

深圳市明微电子股份有限公司于2025年10月14日召开第六届监事会第十七次会议，审议通过《关于取消监事会及修改公司章程的议案》。公司拟取消监事会及监事设置，其职权由董事会审计委员会行使，相关监事会制度予以废止，并同步修订《公司章程》中相关内容。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

公司将于2025年10月30日14:00在深圳市南山区粤海街道高新区社区沙河西路1801号国实大厦11层召开2025年第二次临时股东大会，采用现场投票与网络投票相结合方式。网络投票时间为当日9:15-15:00。股权登记日为2025年10月23日。会议将审议《关于取消监事会及修改公司章程的议案》《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》，并以累积投票方式选举第七届董事会非独立董事（3人）和独立董事（3人）。议案1为特别决议议案，对中小投资者单独计票。登记时间为2025年10月30日9:30-12:00。

关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告

公司于2025年10月14日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过取消监事会设置的相关议案。公司拟取消监事会，不再设立监事，其职能由董事会审计委员会行使，相关制度予以废止。在股东大会审议通过前，现任监事会继续履行职责。公司将修订《公司章程》，并制定或修订股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等多项内部治理制度。章程修订需经股东大会三分之二以上表决权通过，并授权董事会办理备案事宜。

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺-王宝森

董事会提名王宝森为第七届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，具备任职资格，与公司无影响独立性的关系。其具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，熟悉相关法律法规，已通过董事会提名委员会资格审查。其任职符合《公司法》《公务员法》及中国证监会、上交所相关规定。被提名人不在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，非前十名股东，未在主要股东单位任职，与公司无重大业务往来，未为公司提供财务、法律等服务，最近36个月内未受行政处罚或纪律处分，无重大失信记录。兼任独立董事的境内上市公司未超过三家，在本公司连续任职未超过六年。

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺-王宝森

本人王宝森，被提名为第七届董事会独立董事候选人，具备任职资格，具有五年以上相关工作经验，熟悉法律法规。本人不在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，不在前五名股东单位任职，与公司无重大业务往来，未为公司提供财务、法律等服务。最近36个月内未受行政处罚或刑事处罚，未被证监会立案调查，未被交易所公开谴责或通报批评三次以上，无重大失信记录。兼任独立董事的境内上市公司未超过三家，在本公司连续任职未超过六年。本人具备会计专业知识和经验，已通过提名委员会资格审查，已取得交易所认可的培训证明。承诺任职期间遵守监管要求，独立履职，若不再符合条件将主动辞职。

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺-罗丽红

董事会提名罗丽红为第七届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，具备任职资格，与公司无影响独立性的关系。其具有五年以上相关工作经验，熟悉上市公司运作及相关法律法规，已通过董事会提名委员会资格审查。其任职符合《公司法》《公务员法》《上市公司独立董事管理办法》等规定，具备独立性，不属于在公司或附属企业任职、持股1%以上、在主要股东单位任职、与公司有重大业务往来、提供财务法律服务等情形。最近36个月内未受行政处罚或刑事处罚，未被交易所公开谴责。兼任独立董事的境内上市公司不超过三家，在本公司连续任职未超六年。

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺-王玉

董事会提名王玉为第七届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，具备任职资格，与公司无影响独立性的关系。其具有五年以上相关工作经验，熟悉相关法律法规，已通过董事会提名委员会资格审查。其任职符合《公司法》《公务员法》、中国证监会及上交所相关规定。被提名人不在公司或其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，非前十名股东，未在主要股东单位任职，与公司无重大业务往来，未为公司提供财务、法律等服务，最近36个月内未受行政处罚或刑事处罚，未被交易所公开谴责或通报批评三次以上，无重大失信记录。兼任独立董事的境内上市公司未超过三家，在本公司连续任职未超过六年。

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺-王玉

本人王玉，被提名为第七届董事会独立董事候选人，具备任职资格，具有五年以上相关工作经验，熟悉法律法规。本人不在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，不在持股5%以上股东单位任职，与公司无重大业务往来，未为公司提供财务、法律等服务，最近36个月内未受行政处罚或纪律处分，无不良诚信记录。兼任独立董事的境内上市公司未超过三家，在本公司连续任职未超过六年。本人具备会计专业知识和经验，已通过提名委员会资格审查，已取得交易所认可的培训证明。承诺将忠实、勤勉履职，保持独立性，接受监管，如不再符合资格将按规定辞职。

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺-罗丽红

本人罗丽红，被提名为第七届董事会独立董事候选人，具备任职资格，具有五年以上相关工作经验，熟悉法律法规。本人符合《公司法》《公务员法》及中国证监会、上交所关于独立董事任职资格的规定，不存在影响独立性的情形，未持有公司股份，不在公司及其控股股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务。最近36个月内未受行政处罚或刑事处罚，未被交易所公开谴责。兼任独立董事的境内上市公司不超过三家，在本公司连续任职未超过六年。本人具备会计专业知识和经验，已通过董事会提名委员会资格审查，取得交易所认可的培训证明。承诺将忠实、勤勉履职，保持独立性，接受监管，如不再符合资格将按规定辞职。

关于董事会换届选举的公告

公司第六届董事会第二十一次会议提名王乐康、张方砚、郭王洁为第七届董事会非独立董事候选人；提名王玉、罗丽红、王宝森为独立董事候选人。独立董事候选人已取得资格证书或培训证明，其中王玉为会计专业人士。职工代表大会将选举1名职工代表董事，共同组成第七届董事会。董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。独立董事候选人任职资格已获上交所审核无异议。公司将召开2025年第二次临时股东大会，以累积投票制方式选举非独立董事和独立董事。现任董事会成员在换届前继续履职。

关于续聘会计师事务所的公告

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报告和内部控制审计机构。该所成立于1988年，具备证券服务业务资质，2024年末拥有合伙人196人，注册会计师1,549人，其中781人签署过证券服务业务审计报告，2024年度收入总额251,025.80万元。该所承担518家上市公司2024年年报审计，其中同行业上市公司审计客户42家。项目合伙人杨运辉、签字注册会计师高强和林庆涛、质量复核人鲍灵姬近三年未因执业行为受处罚。审计委员会及董事会均同意续聘，并提交股东会审议。审计费用由管理层根据实际情况与事务所协商确定。

深圳市明微电子股份有限公司关联交易管理制度（2025年10月修订）

公司制定关联交易管理制度，旨在规范关联交易行为，保护公司及股东利益。制度依据《公司法》《证券法》《科创板股票上市规则》等法律法规及公司章程制定。关联交易应遵循平等、自愿、公平、公正原则，确保定价公允、决策合规、信息披露规范。公司审计委员会负责关联交易的控制与日常管理。关联人包括控股股东、持股5%以上股东、董事、高管及其关系密切的家庭成员等。关联交易需签订书面协议，明确定价政策。重大关联交易需提交董事会或股东大会审议，并及时披露。与关联人共同投资、提供财务资助等事项按累计金额计算并履行相应程序。部分交易可豁免关联交易审议与披露。制度自股东会审议通过之日起生效。

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