截至2025年11月7日收盘，博敏电子(603936)报收于11.68元，下跌0.17%，换手率5.29%，成交量33.33万手，成交额3.88亿元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：11月7日主力资金净流出1314.01万元，占总成交额3.39%，而游资资金净流入1277.04万元，显示市场资金博弈明显。
• 来自公司公告汇总：博敏电子拟取消监事会，其职能由董事会审计委员会承接，相关章程修订尚需股东大会审议。

11月7日主力资金净流出1314.01万元，占总成交额3.39%；游资资金净流入1277.04万元，占总成交额3.29%；散户资金净流入36.96万元，占总成交额0.1%。

公司公告汇总

博敏电子股份有限公司于2025年11月6日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过续聘会计师事务所、取消监事会并修订《公司章程》及附件部分条款、修订《募集资金管理制度》、制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》、修订《对外投资决策制度》《对外担保制度》等多项议案，并审议通过修订公司各专门委员会实施细则、高级管理人员管理制度等治理制度，同时聘任李小伟先生为公司董事会秘书，任期至第五届董事会任期届满。

同日，公司召开第五届监事会第十九次会议，审议通过续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案，以及取消监事会、修订《公司章程》及附件部分条款的议案。监事会认为续聘有利于保障审计工作的连续性和质量，取消后其职权由董事会审计委员会行使，相关议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

公司定于2025年11月25日召开2025年第一次临时股东大会，现场会议地点为广东省梅州市经济开发试验区东升工业园B区公司一楼会议室，网络投票通过上海证券交易所系统进行，股权登记日为2025年11月19日。会议将审议续聘会计师事务所、取消监事会并修订公司章程、修订募集资金管理、对外投资决策、对外担保制度及制定董事高管薪酬管理制度等六项议案，其中议案2为特别决议议案，议案1对中小投资者单独计票。

公司拟续聘立信中联会计师事务所为2025年度财务报告和内部控制审计机构，审计费用为135万元，与2024年度持平。该所成立于2013年，具备证券业务执业资格，近三年无民事责任承担记录，但曾受行政处罚2次、行政监管措施4次。

原董事会秘书黄晓丹女士因身体原因辞职，继续担任董事会办公室主任职务；李小伟先生获聘为新任董事会秘书，已取得上交所董事会秘书培训证明，具备任职资格。黄晓丹持有公司股份155,400股。

公司制定《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》，明确股份申报、披露、转让限制及禁止情形，规定股份变动需合规履行信息披露义务，并设立短线交易禁止机制。

修订《股东会议事规则》，明确股东会职权、召集程序、提案与通知、表决机制等内容，区分普通决议与特别决议，特别决议需经出席股东所持表决权三分之二以上通过。

发布《董事会议事规则》，规定董事会每年至少召开两次定期会议，可由董事长或符合条件主体提议召开临时会议，决议须经全体董事过半数通过，涉及担保事项需三分之二以上董事同意。

修订《公司章程》，取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权，同步调整法定代表人职责、财务资助、股份回购、股东权利、董事会职权等条款，并新增独立董事专门会议机制。

制定《信息披露管理制度》，规范信息披露行为，确保真实、准确、完整、及时、公平，由董事会统一领导，董事会秘书组织实施，董事会办公室为常设机构。

制定《对外投资决策制度》，明确对外投资类型、审批权限及决策程序，规定达到一定资产、收入、利润或净资产比例的投资需经董事会或股东会审议，总经理审批其余投资事项。

制定《对外担保制度》，明确对外担保须经董事会或股东会审议并披露，严禁擅自担保，要求落实反担保、风险监控及信息披露义务，独立董事应在年报中对担保情况发表专项说明。

制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，内部董事按职务领薪，独立董事领取固定津贴，高级管理人员薪酬由基本薪酬、月度绩效和年终奖构成，薪酬属税前金额，依法代扣税费，离任者按实际任期和绩效计薪。

修订《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》，允许在符合规定条件下对涉及国家秘密或商业秘密的信息暂缓或豁免披露，需履行内部登记和保密程序，并在定期报告披露后十日内报送监管机构。

制定《外汇套期保值业务管理制度》，规范公司及控股子公司外汇套期保值业务，以规避汇率风险为目的，禁止投机交易，业务需经董事会或股东大会审批，财务部负责操作，审计部监督，重大风险须及时报告。

制定《会计师事务所选聘制度》，选聘须由审计委员会审议后提交董事会和股东会决定，续聘可不采用公开方式，审计项目合伙人及签字注册会计师服务满5年须轮换，公司应披露服务年限、审计费用等信息。

制定《投资者关系管理制度》，强调合规、平等、主动、诚信原则，沟通方式包括业绩说明会、股东会、网站、电话咨询等，设立董事会办公室为职能部门，董事会秘书为负责人，建立活动档案保存不少于三年。

制定《内幕信息知情人登记管理制度》，明确内幕信息及知情人范围，在信息公开前完成登记并签署承诺书，董事会为管理机构，董事会秘书负责登记报送，审计委员会监督，违反规定将依法追责。

制定《回购股份管理制度》，明确因减资、员工持股计划、股权激励、转换可转债及维护公司价值等情形回购股份的要求，资金来源包括自有资金、发债或募股所得，回购方式为集中竞价或要约，须遵守价格、申报及期间限制，并按规定披露进展与结果。

制定《关联交易决策制度》，关联交易应遵循诚实信用、公平、公允原则，不得损害公司和非关联股东利益，规定董事会和股东会审议标准，实行关联董事和关联股东回避表决机制，重大关联交易需独立董事过半数同意后提交董事会审议。

制定《独立董事专门会议制度》，涉及关联交易、承诺变更、公司被收购等事项须经全体独立董事过半数同意后方可提交董事会审议，独立董事行使特别职权如聘请中介机构、提议召开董事会等亦需过半数同意，会议应形成书面记录并保存十年。

制定《募集资金管理制度》，募集资金须存放于专户，不得挪用或变相改变用途，使用闲置资金进行现金管理或补流需履行审批程序并披露，用途变更、超募资金使用、节余资金处理等事项需董事会或股东大会审议，并由保荐人发表意见。

发布《独立董事工作制度》，独立董事应具备独立性，不在公司及关联方任职或存在重大利益关系，董事会中独立董事占比不低于三分之一，审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人，享有决策参与权、监督权及独立聘请中介权。

制定《董事和高级管理人员离职管理制度》，适用于辞职、任期届满、解任等离职情形，离职后需继续履行股份转让限制、忠实义务及保密义务，离职半年内不得减持股份，任期结束后两年内忠实义务持续有效，公司应在两个交易日内披露离任公告，并视情况开展离任审计。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。