截至2025年11月11日收盘，新亚电子(605277)报收于22.8元，下跌1.6%，换手率1.84%，成交量5.85万手，成交额1.34亿元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：11月11日主力资金净流出2442.13万元，占总成交额18.18%。
• 来自公司公告汇总：赵战兵当选为公司执行公司事务的董事及法定代表人，黄晓亚当选独立董事并出任审计委员会召集人。

11月11日主力资金净流出2442.13万元，占总成交额18.18%；游资资金净流入267.53万元，占总成交额1.99%；散户资金净流入2174.6万元，占总成交额16.19%。

公司公告汇总新亚电子股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

新亚电子股份有限公司于2025年11月10日召开第三届董事会第八次会议，审议通过选举赵战兵先生为代表公司执行公司事务的董事及法定代表人，任期至第三届董事会届满。会议同时审议通过补选黄晓亚女士为第三届董事会审计委员会委员及召集人，并补选其为薪酬与考核委员会委员。上述事项表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。

国浩律师（上海）事务所关于新亚电子2025年第二次临时股东大会的法律意见书

新亚电子股份有限公司2025年第二次临时股东大会于2025年11月10日召开，会议由公司董事会召集，国浩律师（上海）事务所见证。会议审议通过了修订《公司章程》《股东会议事规则》等14项制度修订议案及制定《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》《董事、高管薪酬管理制度》2项新制度的议案，并选举黄晓亚为第三届董事会独立董事。现场会议与网络投票相结合，表决程序合法，所有议案均获通过。

新亚电子股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议决议公告

新亚电子股份有限公司于2025年11月10日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了关于修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《累积投票制实施细则》《对外捐赠管理制度》《会计师事务所选聘制度》《募集资金管理办法》《融资管理制度》的议案，以及制定《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》《董事、高管薪酬管理制度》的议案，并选举黄晓亚为第三届董事会独立董事。出席会议股东所持表决权股份占公司总股本的53.0754%，所有议案均获通过，无否决议案。国浩律师（上海）事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书。

新亚电子股份有限公司关于董事辞职暨选举职工代表董事、补选董事会专门委员会委员的公告

新亚电子股份有限公司于2025年11月10日收到董事石刘建的辞职报告，其因公司治理结构调整辞去董事职务，但仍将继续担任公司副总经理及全资子公司董事。同日，公司召开职工代表大会，选举石刘建为第三届董事会职工代表董事，任期至本届董事会届满。此外，公司董事会审议通过选举黄晓亚为独立董事，并补选其为审计委员会委员、召集人及薪酬与考核委员会委员。

新亚电子股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

新亚电子股份有限公司将于2025年11月20日10:00-11:00通过上证路演中心网络互动方式召开2025年第三季度业绩说明会，介绍公司2025年第三季度经营成果及财务状况。参会人员包括董事长兼总经理赵战兵、财务总监陈华辉、副总经理杨文华、董事会秘书黄娟及独立董事黄晓亚等。投资者可于2025年11月13日至11月19日16:00前通过上证路演中心网站或公司邮箱提交问题。说明会后可通过该平台查看会议内容。

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