截至2026年3月11日收盘，国星光电(002449)报收于8.76元，上涨1.62%，换手率5.96%，成交量36.86万手，成交额3.22亿元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：3月11日主力资金净流入692.34万元，游资资金净流入1205.78万元，显示市场资金对国星光电短期关注度上升。
• 来自公司公告汇总：国星光电董事会审议通过2026年度日常关联交易预计议案，总金额不超过17,374.25万元，该事项尚需提交股东大会审议。

3月11日主力资金净流入692.34万元；游资资金净流入1205.78万元；散户资金净流出1898.12万元。

公司公告汇总

佛山市国星光电股份有限公司制定董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度，明确信息申报、股份锁定与解锁、股票买卖禁止行为及持股变动管理等内容。相关人员需按规定申报身份及持股信息，特定情形下股份不得转让，定期报告披露前等窗口期禁止交易，每年转让股份不得超过其所持股份总数的25%，减持需提前披露计划。

第六届董事会第十四次会议于2026年3月9日召开，审议通过《关于国星光电内部审计工作五年规划（2026-2030）的议案》《关于修订及制定公司部分内控制度的议案》《关于2026年度日常关联交易预计的议案》《关于继续使用自有资金进行委托理财的议案》。日常关联交易预计事项关联董事回避表决，尚需提交股东会审议，会议程序符合规定。

公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法规及《公司章程》，修订《董事会专门委员会工作细则》《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《总裁工作细则》《总裁办公会议事规则》等制度，并制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。上述制度自董事会审议通过之日起生效，修订后制度同日披露于巨潮资讯网。

预计2026年度与关联方佛山电器照明股份有限公司、广东省广晟控股集团有限公司及其子公司发生日常关联交易，总金额不超过17,374.25万元，其中采购约6,811万元，销售约10,563.25万元。该事项已由董事会审议通过，关联董事回避表决，尚需提交股东大会审议。关联交易定价遵循市场公允原则，不影响公司独立性。

公司及控股子公司拟使用总额度不超过50,000万元的闲置自有资金进行委托理财，投资安全性高、流动性好、低风险、短期持有的理财产品，期限为自董事会审议通过之日起1年内。该事项无需提交股东大会审议，不构成关联交易。公司将加强风险控制，及时跟踪理财进展，确保资金安全。

制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》，依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法规，规范信息披露暂缓与豁免行为，审慎确定相关事项，履行内部审核程序，不得滥用规避义务。涉及国家秘密或商业秘密的信息在符合条件时可暂缓或豁免披露，并在规定情形下及时补充披露。董事会秘书负责组织协调，董事长最终确认，相关登记材料保存十年。

制定《投资者关系管理制度》，加强与投资者信息交流，建立长期稳定良性关系，提升公司投资价值与诚信形象。遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则，工作内容涵盖发展战略、信息披露、经营管理、环境社会与治理信息等方面。通过互动易平台、官网、电话、传真、邮箱等方式沟通，规范投资者调研、现场参观、业绩说明会等活动流程。董事会秘书为事务负责人，董事会办公室为专职部门。

制定《内幕信息知情人登记管理制度》，规范内幕信息管理，保障信息披露公平性。明确内幕信息及知情人范围，规定内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录的登记、报送要求，强化保密措施，建立违规行为责任追究机制。制度适用于公司各部门、分公司、控股子公司及具有重大影响的参股公司。

制定《董事会专门委员会工作细则》，明确董事会下设发展战略与科技创新委员会、审计委员会、提名委员会、风险管理委员会、薪酬与考核委员会。各委员会由3-5名董事组成，独立董事在审计、提名、薪酬与考核委员会中占多数。细则规定各委员会组成、职责、议事程序及运行机制，审计委员会负责财务报告审核、内外部审计监督、内部控制评估，并可行使监事会职权。会议需三分之二以上委员出席，决议过半数通过，会议记录及决议由董事会办公室保存十年。

制定《信息披露管理制度》，明确公司及子公司信息披露基本原则、内容、程序和责任。信息披露必须真实、准确、完整、及时，遵循公平披露原则，不得提前向特定对象泄露。定期报告包括年度报告、中期报告和季度报告，重大事件在董事会决议、签署协议或知悉后应及时披露。董事会秘书负责组织信息披露事务，未经授权人员不得对外发布未披露信息。制度包含保密义务与责任追究内容。

制定《总裁工作细则》，明确总裁由董事会聘任或解聘，负责组织实施董事会决议，主持日常生产经营和管理工作。规定总裁、副总裁等高级管理人员的任职条件、任期、职责权限及禁止行为。总裁需定期向董事会报告工作，重大事项及时报告。设立总裁办公会议制度，讨论重大经营事项，会议决定以会议纪要形式发布。总裁违规所得利益归公司所有，造成损失需赔偿。

制定《总裁办公会议事规则》，规范会议议事范围、决策程序、执行机制及监督管理。依据《公司法》《公司章程》制定，明确会议召开、议题申报、主持、出席人员、决策原则及会议纪要形成与执行。坚持民主集中、依法依规决策原则，涉及“三重一大”事项须经党委会前置研究后提交董事会决策。会议决议以会议纪要形式发布，由总裁审批印发，并指定专人落实督办。对决策失误、违反纪律等行为依规追责。

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