截至2025年11月14日收盘，莱特光电（688150）报收于22.34元，较上周的22.79元下跌1.97%。本周，莱特光电11月11日盘中最高价报23.25元。11月14日盘中最低价报22.34元。莱特光电当前最新总市值89.9亿元，在电子化学品板块市值排名18/34，在两市A股市值排名2103/5165。

本周关注点

• 公司公告汇总：莱特光电拟发行可转债总额不超过76,600.00万元，用于新材料基地建设、数智化升级、钙钛矿研发及补充流动资金。
• 公司公告汇总：本次可转债发行尚需提交股东大会审议，并经上交所审核及证监会注册后实施。
• 公司公告汇总：前次募集资金累计投入602,886,971.95元，OLED项目因市场需求变化建设期延期至2026年8月。

陕西莱特光电材料股份有限公司第四届董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过多项可转债发行相关议案，包括发行条件、方案、募集资金使用可行性、摊薄即期回报填补措施等，所有议案均获3票赞成，尚需提交董事会及股东会审议。

公司于2025年11月14日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》，拟发行可转债总额不超过人民币76,600.00万元，期限6年，募集资金将用于蒲城莱特光电新材料生产研发基地建设、数智化升级改造、钙钛矿材料研发及补充流动资金等项目，并提请召开2025年第二次临时股东会审议。

公司将于2025年12月1日召开2025年第二次临时股东会，审议包括可转债发行在内的11项特别决议议案，现场会议地点为西安市高新区隆丰路99号，股权登记日为2025年11月26日。

募集资金使用可行性分析报告指出，项目实施有助于提升OLED材料全产业链能力，拓展医药中间体与钙钛矿材料业务，增强公司综合竞争力，同时优化资本结构，提升资产质量与抗风险能力。

本次募投项目围绕OLED有机材料主业，拓展医药中间体与钙钛矿材料领域，符合国家战略性新兴产业政策方向。

前次募集资金净额为805,127,901.53元，截至2025年9月30日累计投入602,886,971.95元，主要用于OLED终端材料研发及产业化项目和补充流动资金；因市场环境变化及需求不及预期，项目建设期已延期至2026年8月，并新增实施地点，实际投资与承诺存在差异，闲置募集资金期末余额23,113.11万元。

公司就本次可转债发行对即期回报的摊薄影响进行了分析，并提出相应填补措施，控股股东、实际控制人及董监高已对此作出履行承诺。

公司自查确认，最近五年未被证券监管部门或交易所处罚或采取监管措施。

公司制定了可转换公司债券持有人会议规则，明确会议权限、召集程序、表决方式及决议效力等内容，以规范组织行为，保护债券持有人权益。

可转债预案显示，本次发行期限为六年，不提供担保，初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日和前一个交易日公司股票交易均价，募集资金到位前公司可先行自筹投入。

论证分析报告表明，公司符合《证券法》《注册管理办法》等法规规定的发行条件，募集资金使用符合国家产业政策和监管要求。

公司已于2025年11月15日在上交所网站披露《向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相关文件，本次发行尚需经股东会审议、上交所审核及证监会注册，最终方案以注册结果为准。

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