截至2026年1月23日收盘，路维光电（688401）报收于57.4元，较上周的62.2元下跌7.72%。本周，路维光电1月21日盘中最高价报63.7元，股价触及近一年最高点。1月23日盘中最低价报56.6元。路维光电当前最新总市值110.98亿元，在半导体板块市值排名118/170，在两市A股市值排名1919/5182。

本周关注点

• 公司公告汇总：路维光电拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过13.8亿元，用于厦门高世代高精度掩膜版生产基地建设项目及补充流动资金、偿还银行借款。
• 公司公告汇总：本次发行股票数量不超过57,750,180股，发行对象不超过35名，项目实施主体为厦门路维光电有限公司，建设周期33个月。
• 公司公告汇总：2026年2月6日召开临时股东大会审议本次发行相关议案，所有议案均为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。

路维光电于2026年1月21日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过关于公司2026年度向特定对象发行A股股票的相关议案。本次发行股票数量不超过57,750,180股，募集资金总额不超过13.8亿元，用于厦门高世代高精度掩膜版生产基地建设项目及补充流动资金、偿还银行借款。项目实施主体为厦门路维光电有限公司，建设周期33个月，新建5条高精度掩膜版生产线，重点生产G8.6及以下产品。

公司已于2026年2月6日召开2026年第一次临时股东大会，采用现场与网络投票结合方式，股权登记日为2026年2月3日。会议审议包括本次发行方案、募集资金使用、摊薄即期回报措施、前次募集资金使用情况、未来三年股东分红回报规划等10项议案，均为特别决议议案，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。

本次募集资金投向聚焦平板显示掩膜版领域，符合国家战略性新兴产业政策，属于科技创新领域。公司具备G2.5-G11全世代掩膜版生产能力，已掌握半导体掩膜版130nm制程节点技术。董事会审计委员会认为本次发行合法合规，具备必要性和可行性，前次募集资金使用合规，未变更用途。

公司承诺不存在向参与认购的投资者提供财务资助、补偿、保底保收益或变相保底保收益的情形。本次发行完成后，预计总股本将增至25,108.39万股，可能存在即期回报被摊薄的风险，公司已制定相应填补措施，相关主体已作出承诺。

前次募集资金使用情况显示，2022年IPO募集资金净额76,051.05万元，募投项目均已结项，节余资金用于永久补充流动资金，专户已注销；2025年可转债募集资金净额60,715.56万元，尚未使用金额11,946.52万元，占募集资金净额的19.68%，部分资金按规定进行现金管理并置换预先投入。

公司制定未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划，明确采取现金、股票或两者结合方式进行利润分配。在符合现金分红条件下，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的10%。董事会将根据公司发展阶段、盈利水平及重大资金支出安排提出差异化分红政策。

经自查，公司最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚。本次发行尚需经股东大会审议通过，并经上海证券交易所审核及中国证监会注册后方可实施。

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