截至2026年6月18日收盘，航天电子（600879）报收于20.66元，较上周的20.01元上涨3.25%。本周，航天电子6月16日盘中最高价报21.2元。6月15日盘中最低价报19.23元。航天电子当前最新总市值681.64亿元，在航天装备板块市值排名4/9，在两市A股市值排名318/5206。

本周关注点

• 公司公告汇总：航天电子完成董事会换届选举，姜梁当选董事长。
• 公司公告汇总：全资子公司以2,074.87万元协议转让惯性导航机械式平台相关资产。
• 公司公告汇总：2025年年度股东会审议通过利润分配预案及多项治理制度修订。

航天电子于2026年6月16日召开2025年年度股东会，审议通过2025年度利润分配预案、资本公积金转增股本、年度报告、董事会换届选举非独立董事与独立董事、修订董事薪酬管理办法、募集资金管理办法及关联交易管理办法、与航天科技财务有限责任公司签署金融服务协议、向控股子公司提供财务资助、变更部分募集资金投资项目等议案，表决结果合法有效。

董事会召开第十四届董事会第一次会议，选举姜梁为董事长，王海涛为副董事长，董事会由6名非独立董事和3名独立董事组成。聘任胡成刚为总裁，吕凡为董事会秘书兼副总裁，财务总监暂由总裁代行，邵丹丹为证券事务代表，任期三年。

全资子公司陕西航天时代导航设备有限公司将惯性导航机械式平台相关资产以2,074.87万元协议转让至陕西航天导航设备有限公司，标的资产账面净值2,074.04万元，评估增值率0.04%。交易构成关联交易，不构成重大资产重组，已获董事会审议通过，关联董事回避表决，独立董事发表同意意见。资产权属清晰，人员安置方案涉及205人，已通过职代会审议。

公司修订《募集资金管理办法》，明确募集资金应专户存放，签订三方监管协议，仅用于主营业务，不得用于财务性投资。变更用途、超募资金使用等事项须经董事会或股东大会审议并披露，保荐人需出具年度专项核查报告。

修订《关联交易管理办法》，明确关联法人与自然人范围，规定购买出售资产、对外投资、担保、财务资助等属于关联交易范畴。根据交易金额设定总裁、董事会、股东会审批权限，重大交易需股东会审议并披露，实行关联方回避表决。禁止为关联人提供担保，限制财务资助，日常关联交易需定期披露执行情况，符合条件交易可豁免审议与披露。

制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励构成，绩效薪酬占比原则上不低于50%，与公司业绩和个人绩效挂钩。公司亏损时薪酬变动须符合业绩联动要求，对违法违规或严重失职者可止付或追索绩效薪酬。方案由薪酬与考核委员会提出，董事会或股东会批准并披露。

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