截至2025年7月14日收盘，西部超导(688122)报收于50.5元，下跌0.59%，换手率0.94%，成交量6.12万手，成交额3.12亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：7月14日，西部超导主力资金净流入341.83万元，游资资金净流入2106.02万元，散户资金净流出2447.84万元。
• 公司公告汇总：西部超导第五届监事会第七次会议审议通过取消监事会并修订公司章程的议案，拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，同时增加董事会成员人数至11名。
• 公司公告汇总：西部超导将于2025年7月30日召开第一次临时股东会，审议取消监事会并修订公司章程等议案。
• 公司公告汇总：西部超导提名李晓光为第五届董事会独立董事候选人，其任职资格已通过上海证券交易所审核，尚需提交股东会审议。

7月14日，西部超导的资金流向情况如下：- 主力资金净流入341.83万元，占总成交额1.1%；- 游资资金净流入2106.02万元，占总成交额6.75%；- 散户资金净流出2447.84万元，占总成交额7.84%。

公司公告汇总第五届监事会第七次会议决议公告

西部超导材料科技股份有限公司第五届监事会第七次会议于2025年7月14日召开，会议审议通过了《关于取消监事会并修订公司章程的议案》。为落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时，为提高董事会决策能力和治理水平，董事会成员人数由9名增加至11名，其中独立董事人数由3名增加至4名，并增加1名职工代表董事。此外，公司拟根据业务发展和未来战略调整经营范围。基于上述变更，公司将对《公司章程》进行修订，并提请股东会授权管理层办理相关工商变更登记和章程备案事宜，具体变更内容以市场监督登记管理部门最终核准版本为准。表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

西部超导材料科技股份有限公司将于2025年7月30日14点30分召开2025年第一次临时股东会，地点为公司103会议室。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同日9:15-15:00。会议审议议案包括：关于取消监事会并修订公司章程的议案、关于提名暨选举第五届董事会独立董事的议案、关于修订公司部分管理制度的议案（含股东会议事规则、董事会议事规则等12项子议案）及关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案。特别决议议案为议案1、议案3.01、议案3.02。中小投资者单独计票议案为议案2。股权登记日为2025年7月25日。现场登记时间为2025年7月29日9:00-16:00，地点为陕西省西安市未央区明光路12号公司证券法律部。股东或代理人需携带有效证件原件参会。联系地址：陕西省西安市未央区明光路12号，联系电话：029-86537819。

独立董事提名人声明与承诺（李晓光）

西部超导材料科技股份有限公司董事会提名李晓光为第五届董事会独立董事候选人。提名人已充分了解被提名人职业、学历、职称、工作经历、兼职情况及有无重大失信等不良记录，被提名人已书面同意出任。提名人认为被提名人具备独立董事任职资格，与公司间不存在影响其独立性的关系。被提名人具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验。被提名人尚未取得交易所认可的相关培训证明材料，承诺将尽快完成上海证券交易所独立董事履职学习平台课程学习。被提名人任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公务员法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则及公司章程等相关规定。被提名人具备独立性，不属于在上市公司或其附属企业任职的人员及其直系亲属等情形。被提名人无不良记录，未受过中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚等。被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被解除职务的人员。被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，在西部超导材料科技股份有限公司连续任职未超过六年。被提名人不存在影响独立董事诚信或其他影响任职资格的情况。被提名人已经通过第五届董事会提名委员会资格审查。提名人保证上述声明真实、完整和准确。

关于取消监事会、变更公司经营范围并修订《公司章程》及部分治理制度的公告

西部超导材料科技股份有限公司于2025年7月14日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了取消监事会并修订公司章程的议案。公司拟取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，监事会相关制度相应废止。同时，公司拟将董事会成员人数由9名增加至11名，其中独立董事人数由3名增加至4名，并增加1名职工代表董事。公司经营范围变更为：超导材料制造；金属材料制造；有色金属合金制造等。公司主营业务未发生重大变化。基于上述变更，公司拟对《公司章程》进行修订，主要包括：取消监事会、增加董事会席位、经营范围变更等。修订后的《公司章程》将在上海证券交易所网站披露，尚需提交股东会审议。此外，公司拟同步修订部分管理制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》等，其中部分制度需提交股东会审议。修订后形成的部分公司管理制度同日在上海证券交易所网站予以披露。

独立董事候选人声明与承诺（李晓光）

本人李晓光，已充分了解并同意由提名人西部超导材料科技股份有限公司董事会提名为第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响担任西部超导材料科技股份有限公司独立董事独立性的关系。本人具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立董事职责所需工作经验，尚未取得交易所认可的相关培训证明材料，承诺将尽快完成上海证券交易所独立董事履职学习平台课程学习。本人任职资格符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公务员法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规和部门规章的要求。本人具备独立性，不属于在上市公司或其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系等情形。本人无最近36个月内受到中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚等不良记录。本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被解除职务的人员。包括西部超导材料科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，在西部超导材料科技股份有限公司连续任职未超过六年。本人不存在影响独立董事诚信或其他影响任职资格的情况。本人已经通过西部超导材料科技股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查，与提名人不存在利害关系或可能妨碍独立履职的其他关系。本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确。本人承诺在担任西部超导材料科技股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规，确保有足够时间和精力履行职责，作出独立判断。如任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，将根据相关规定辞去独立董事职务。

关于选举独立董事及调整专门委员会委员的公告

西部超导材料科技股份有限公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了取消监事会并修订公司章程、提名暨选举第五届董事会独立董事、选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案。公司拟取消监事会，其职权将由董事会审计委员会行使。独立董事人数由3名增加至4名，审计委员会成员数由3名增加至5名。选举李晓光先生为第五届董事会独立董事候选人，其任职资格已通过上海证券交易所审核，尚需提交公司股东会审议。李晓光先生承诺将尽快完成上海证券交易所独立董事履职学习平台课程学习。任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。选举吴献文先生、李晓光先生为第五届董事会审计委员会委员，任期与第五届董事会一致。补选后审计委员会成员为云虹、李建峰、凤建军、吴献文、李晓光，其中云虹为召集人。李晓光先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人。

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