截至2026年1月15日收盘，东方电子(000682)报收于12.79元，上涨1.67%，换手率1.96%，成交量26.31万手，成交额3.35亿元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：1月15日主力资金净流出2562.72万元，散户资金净流入3512.05万元。
• 来自公司公告汇总：东方电子拟于2026年2月2日召开临时股东大会，审议关联交易及募集资金管理制度修订事项。
• 来自公司公告汇总：公司预计2026年日常经营性关联交易总额为53,099万元，涉及采购、销售、劳务及租赁等多个类别。
• 来自公司公告汇总：董事会审议通过多项制度修订与制定，包括《ESG管理制度》《反舞弊、投诉与举报制度》等，强化公司治理。

资金流向

1月15日主力资金净流出2562.72万元；游资资金净流出949.32万元；散户资金净流入3512.05万元。

公司公告汇总

第十一届董事会第十六次会议决议公告

东方电子股份有限公司于2026年1月15日召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司2026年日常经营性关联交易预计的议案》《关于向银行申请授信额度的议案》《关于修订及制定部分公司制度的议案》及《关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知的议案》。其中，关联交易议案涉及关联董事回避表决，尚需提交股东会审议；授信额度总额为12.4亿元，用于满足公司资金需求；多项公司制度获修订与制定，部分制度修订尚需股东会审议。

关于召开公司2026年第一次临时股东大会通知的公告

东方电子股份有限公司将于2026年2月2日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为当日9:15至15:00。股权登记日为2026年1月27日。会议审议《关于公司2026年日常经营性关联交易预计的议案》和《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。关联股东对第一项议案回避表决，中小投资者表决将单独计票。会议采取现场与网络投票结合方式，同一表决权以第一次投票结果为准。

关于修订及制定部分公司制度的公告

东方电子股份有限公司于2026年1月15日召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过《关于修订及制定部分公司制度的议案》。公司根据相关法律法规，结合实际情况，决定修订《投资者关系管理制度》等15项制度，制定《ESG管理制度》等4项制度。其中《募集资金管理制度》修订需提交股东大会审议，其余制度修订及制定无需提交股东大会。相关制度全文已披露于巨潮资讯网。

关于公司2026年日常经营性关联交易预计的公告

东方电子股份有限公司预计2026年与关联方发生日常经营性关联交易总额为53,099万元，包括采购商品29,020万元、销售商品20,385万元、提供劳务2,848万元、接受劳务249万元、提供租赁585万元、接受租赁12万元。关联方包括东方电子集团有限公司、烟台东方智能技术有限公司、万华化学集团等。该事项已获董事会及独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。关联交易遵循市场定价原则，不影响公司独立性。

子公司管理制度

东方电子股份有限公司为加强子公司管理，制定子公司管理制度，明确对控股子公司和参股公司的治理结构、监督管理、信息披露等要求。公司通过股东会、委派董事等方式行使控制权，控股子公司需及时报告重大事项，并遵守公司统一的财务和信息披露制度。制度适用于公司及控股子公司，参股公司参照执行。

反舞弊、投诉与举报制度

东方电子股份有限公司制定反舞弊、投诉与举报制度，明确舞弊行为包括收受贿赂、贪污资产、虚假交易、信息披露违规等九类情形。董事会审计委员会为反舞弊最高领导与监督机构，审计部负责受理举报、组织调查。公司设立举报热线、邮箱，鼓励实名或匿名举报，并保护举报人信息，禁止打击报复。对证实舞弊的员工将依规处罚，涉嫌违法的移交司法处理。

董事、高级管理人员持股变动管理制度

东方电子股份有限公司制定了董事、高级管理人员持股变动管理制度，明确了相关人员买卖公司股票及衍生品种的管理要求。制度依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司章程制定，规定了股份锁定、转让限制、禁止交易期间、信息披露义务等内容。董事、高级管理人员每年转让股份不得超过其所持股份总数的25%，在定期报告公告前等敏感期间不得买卖公司股票。相关人员需在买卖前报告并披露减持计划，股份变动后需在两个交易日内公告。制度还明确了信息申报、离职后股份转让限制及特殊情况下的禁售条款。

对外担保制度

东方电子股份有限公司制定对外担保制度，明确对外担保的定义、原则及决策权限。公司及控股子公司对外担保需经董事会或股东会审议批准，担保金额超过净资产10%或为资产负债率超70%的对象担保等情形须提交股东会审议。制度规定担保申请审核流程、日常监管与风险控制措施，要求对被担保人资信进行评估并落实反担保。财务部负责日常管理与持续监督，内部审计部门定期审计担保事项。涉及信息披露的，由证券部按规定履行披露义务。

董事、高级管理人员离职管理制度

东方电子股份有限公司制定了董事、高级管理人员离职管理制度，明确了离职情形与生效条件，包括任期届满、辞职、被解除职务等情况的处理方式。制度规定了离职人员的工作交接、离任审计、承诺履行、忠实义务延续等责任与义务，并建立了责任追究机制。公司将在离职时审查相关人员是否存在未尽义务或违法违规行为。本制度自董事会审议通过之日起生效。

ESG管理制度

东方电子股份有限公司为加强ESG管理，制定了《ESG管理制度》，明确公司在环境、社会和公司治理方面的责任。制度规定董事会为ESG工作领导机构，设立战略与ESG委员会，并成立ESG工作组，证券部为牵头单位。各执行单位负责落实ESG工作，子公司需建立相应管理机制。公司应定期编制并披露ESG报告，确保信息披露真实、准确、完整。制度还明确了ESG信息沟通机制、内部控制评价范围及利益相关方参与方式。

董事会授权经理层及总经理报告工作制度

东方电子股份有限公司制定了董事会授权经理层及总经理报告工作制度，明确了董事会对经理层的授权原则、范围和程序，规定了总经理向董事会报告工作的具体内容和方式。授权事项包括在董事会闭会期间，符合资产总额、成交金额、利润、营业收入和净利润等指标均低于公司最近一期经审计相应数据10%的交易事项。总经理需定期向董事会、审计委员会及董事长报告生产经营、资金运用、重大合同执行及盈亏情况，并提交相关财务报表。

规范关联交易行为制度

东方电子股份有限公司制定规范关联交易行为制度，明确关联交易范围、关联人认定标准，规定关联交易的审议决策程序和信息披露要求。公司与关联人发生交易需签订书面协议，确保交易公允性。关联交易达到一定标准须经独立董事专门会议、董事会或股东会审议，并及时披露。制度还规定了关联董事、关联股东的回避表决机制，以及日常关联交易、共同投资、财务资助、担保等特殊事项的处理规则。

防范大股东及其关联方资金占用专项制度

东方电子股份有限公司制定《防范大股东及其关联方资金占用专项制度》，明确禁止大股东及关联方通过经营性或非经营性方式占用公司资金，规定资金往来的审批程序、信息披露义务及监督责任。公司设立防范资金占用领导小组，强化董事会及相关人员的责任，实施‘占用即冻结’机制，对违规行为追究责任并采取司法冻结等措施。制度自董事会审议通过之日起生效。

内部审计工作制度

东方电子股份有限公司制定了内部审计工作制度，明确内部审计的定义、范围、部门职责、人员要求及审计流程。制度规定内部审计部门对财务收支、内部控制、风险管理等进行独立监督，定期向审计委员会报告。审计部门需每季度检查募集资金使用情况，每年提交内部控制评价报告，并对发现的问题督促整改。公司董事会负责制度的解释与修订。

内幕信息知情人登记管理制度

东方电子股份有限公司制定内幕信息知情人登记管理制度，明确内幕信息及知情人范围，规定内幕信息知情人需如实登记并备案，公司董事会负责管理，董事长为第一责任人，董事会秘书负责具体登记报送工作。制度适用于公司及控股子公司、参股公司，要求相关人员履行保密义务，防止内幕交易，违规者将被追责。

募集资金管理制度

东方电子股份有限公司制定了募集资金管理制度，规范募集资金的存储、使用、变更及监督。募集资金需存放于专户，实行三方监管协议，确保专款专用，不得用于证券投资或高风险投资。使用闲置募集资金进行现金管理或补充流动资金需履行相应审批程序。募集资金用途变更、项目延期等情形需经董事会或股东大会审议并披露。公司需定期出具募集资金存放与使用情况专项报告，并接受会计师事务所鉴证和保荐机构核查。

内部控制制度

东方电子股份有限公司为加强内部控制，提升管理水平和风险防范能力，依据相关法律法规及公司章程制定了内部控制制度。该制度涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面，明确了董事会、审计委员会、经理层及全体员工的责任。公司建立覆盖全业务流程的内部控制体系，包括销货收款、采购付款、生产、固定资产、货币资金、关联交易、担保融资、投资、研发、人事管理等环节。同时制定信息管理、反舞弊、举报投诉等配套制度，并对附属公司、金融衍生品交易、信息披露、关联交易、对外担保、重大投资等专项风险提出控制要求。公司定期开展内部控制自我评价，委托会计师事务所进行内部控制审计。

投资者关系管理制度

东方电子股份有限公司制定了投资者关系管理制度，旨在规范公司投资者关系管理工作，加强与投资者之间的沟通，提升公司治理水平，保护投资者特别是中小投资者的合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律法规及公司章程制定。明确了投资者关系管理的基本原则，包括合规性、平等性、主动性和诚实守信原则。规定了沟通内容涵盖公司发展战略、信息披露、经营管理、风险挑战等方面，并通过股东会、投资者说明会、路演、电话、网络平台等多种方式与投资者交流。公司需建立投资者关系管理档案，保存时间不少于三年。制度还明确了责任主体、组织架构及禁止行为。

信息披露规则

东方电子股份有限公司为规范信息披露行为，保护投资者合法权益，依据相关法律法规及公司章程制定了信息披露规则。规则明确了信息披露的基本原则，要求信息必须真实、准确、完整、及时，不得有虚假记载或重大遗漏。公司董事、高级管理人员需保证披露信息的质量。信息披露包括定期报告和临时报告，重大事件发生时应及时披露。公司应关注股价异常波动及媒体报道，及时核实并披露信息。董事会秘书负责信息披露事务的组织与协调，证券部为日常办事机构。公司建立财务管理和会计核算内部控制制度，强化信息保密和档案管理。

外部信息使用人管理制度

东方电子股份有限公司制定外部信息使用人管理制度，规范公司对外报送信息的管理，确保公平信息披露。制度明确信息报送的审批流程，要求向外部单位报送未公开重大信息时，须经相关部门审核批准，并提醒外部使用人履行保密义务，签署保密承诺函。公司对内幕信息知情人进行登记备案，强化信息保密责任。对于违规使用或泄露信息的外部单位或个人，公司将依法追究责任。

年报信息披露重大差错责任追究制度

东方电子股份有限公司制定了年报信息披露重大差错责任追究制度，明确在年报信息披露过程中因违反法律法规或内部制度导致重大差错的责任追究机制。适用对象包括公司董事、高级管理人员、子公司负责人、控股股东及实际控制人等。重大差错包括财务报告重大会计差错、信息披露重大遗漏、业绩预告或快报与实际业绩存在重大差异等情形。责任追究形式包括通报批评、警告、调离岗位、经济处罚、解除劳动合同等，情节严重的将移交司法机关处理。该制度自董事会审议通过之日起施行。

重大事项内部报告制度

东方电子股份有限公司制定了重大事项内部报告制度，旨在规范公司重大事项的信息报告程序，确保信息披露的真实、准确、完整和及时。制度明确了报告义务人范围，包括公司董事、高级管理人员、各部门及子公司负责人、控股股东、持股5%以上股东等。规定了重大事项的范围，涵盖董事会决议、重大交易、关联交易、诉讼仲裁、重大风险、重大变更及社会责任风险等情形。制度要求报告义务人在知悉重大事项后及时向董事会秘书报告，董事会秘书负责信息披露的组织与审核。董事长为信息管理第一责任人，证券部为日常管理部门。未经授权，任何人不得对外披露公司信息。

信息披露暂缓与豁免制度

东方电子股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免制度》，旨在规范公司及相关信息披露义务人的信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。制度明确公司可在涉及国家秘密或商业秘密的情况下，依法豁免或暂缓披露信息，并规定了相应的内部审核程序和登记备案要求。涉及商业秘密的信息在满足特定条件下可暂缓或豁免披露，但一旦相关条件消除或信息泄露，须及时披露。公司董事会统一领导信息披露暂缓与豁免事务，董事会秘书负责组织实施，证券部协助办理。制度还建立了责任追究机制，对违规操作将依法依规处理。

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