截至2025年12月26日收盘，亨通光电（600487）报收于25.45元，较上周的23.76元上涨7.11%。本周，亨通光电12月24日盘中最高价报27.08元，股价触及近一年最高点。12月22日盘中最低价报24.25元。本周共计1次涨停收盘，无跌停收盘情况。亨通光电当前最新总市值610.02亿元，在通信设备板块市值排名8/85，在两市A股市值排名296/5181。

本周关注点

• 公司公告汇总：亨通光电完成董事会换届，增补多名专门委员会委员。
• 公司公告汇总：公司聘任屠建宾、钱志康等五人为副总裁，田国才、潘文林分别为通信与能源首席技术官。
• 公司公告汇总：因9名激励对象离职，公司拟回购注销342,400股限制性股票，总股本将减少至2,466,392,257股。
• 公司公告汇总：亨通光电与控股股东共同以未分配利润转增亨通财务公司注册资本，增资总额1亿元。

江苏亨通光电股份有限公司于2025年12月30日召开2025年第二次临时股东会，审议通过关于2026年度日常关联交易预计、为控股子公司及联营企业担保、申请综合授信、开展外汇与商品期货套期保值、票据池业务、与亨通财务公司签署金融服务协议、调整限制性股票回购价格并回购注销部分股票、变更注册资本及修订公司章程等议案，所有议案均获通过。安徽承义律师事务所出具法律意见书，确认会议召集、召开程序、参会人员资格、表决程序和结果合法有效。

因9名激励对象离职，公司拟回购注销其持有的342,400股限制性股票，总股本将由2,466,734,657股减至2,466,392,257股，注册资本相应减少。公司已于2025年12月11日及12月30日召开董事会及股东会审议通过该事项，债权人可在公告披露日起45日内申报债权。

第九届董事会第十三次会议于2025年12月30日召开，聘任屠建宾、钱志康、王新国、刘振华、姚福荣为公司副总裁，田国才为通信首席技术官，潘文林为能源首席技术官，任期至第九届董事会届满。质量总监沈小红、副总经理轩传吴因工作调整辞职，离任后仍在公司控股子公司任职。

董事会增补钱建林为薪酬与考核委员会委员；陆春良、孙中林为环境、社会及治理（ESG）委员会委员。原董事鲍纪聪、尹纪成因工作调整不再担任相关职务。

亨通光电拟与控股股东亨通集团有限公司共同以亨通财务有限公司未分配利润转增注册资本，增资总额1亿元，其中亨通光电增资0.48亿元，亨通集团增资0.52亿元。增资后财务公司注册资本由14亿元增至15亿元，持股比例不变。该事项构成关联交易，尚需监管机构批准，不涉及现金出资，不影响公司现金流。独立董事认为该事项有助于提升财务公司资本充足水平，增强风险抵御能力，一致同意该事项。

公司于2025年12月30日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过更新制定《独立董事专门会议工作制度》《董事会各专门委员会议事规则》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《对外捐赠管理制度》《董事和高级管理人员离职管理制度》等18项治理制度，相关制度已在上海证券交易所网站披露。

公司制定《控股子公司管理办法》，明确对控股子公司在规范运作、人事、财务、投融资及信息管理方面的管理要求，自董事会通过之日起实施。

公司制定《外汇套期保值业务管理制度》和《期货套期保值业务内部控制制度》，规范公司及控股子公司外汇与期货套期保值业务，明确仅用于规避汇率及原材料价格波动风险，禁止投机交易，设定审批权限及风险控制机制。

公司制定《对外捐赠管理制度》，明确对外捐赠应遵循自愿无偿、量力而行原则，捐赠受益人应为公益性社会团体或非营利事业单位，不得向关联方捐赠。累计捐赠金额超过净利润2%且超100万元需董事会批准，超过5%且超500万元还需股东大会批准。

公司修订《信息披露管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》，进一步规范信息披露行为，确保真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司设立董事会环境、社会及治理（ESG）委员会，并制定议事规则，负责制定ESG策略、审核目标达成、识别风险、督导合规及审阅年度ESG报告。

公司同步更新《董事会审计委员会》《薪酬与考核委员会》《提名委员会》《战略与发展委员会》等议事规则，明确各委员会职责、组成及运作机制。

公司制定《内部审计制度》，明确审计部对董事会负责，向审计委员会报告，监督财务收支、经济活动、内部控制和风险管理。

公司制定《总经理（总裁）工作细则》，明确总经理由董事会聘任，每届任期3年，负责组织实施董事会决议，主持生产经营管理。

公司制定《董事会秘书工作制度》，明确董事会秘书为高级管理人员，负责信息披露、投资者关系、会议筹备等事务。

公司制定《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》，规范股份买卖行为，防范内幕交易，明确窗口期禁止交易、离职后转让限制等要求。

公司制定《董事和高级管理人员离职管理制度》，规定辞职需提交书面报告，公司应在两个交易日内披露，离职后半年内不得转让股份，保密义务长期有效，其他忠实义务持续三年。

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