截至2025年12月26日收盘，柏楚电子（688188）报收于136.0元，较上周的132.09元上涨2.96%。本周，柏楚电子12月26日盘中最高价报136.9元。12月24日盘中最低价报129.87元。柏楚电子当前最新总市值392.36亿元，在计算机设备板块市值排名7/84，在两市A股市值排名479/5181。

本周关注点

• 公司公告汇总：柏楚电子拟变更多个募投项目投资规模并结项，节余资金用于新增项目及补充流动资金。
• 公司公告汇总：新增“新建研发中心二期项目”“智能产线机器人解决方案及产业化项目”等三个产业化项目。
• 公司公告汇总：变更募投项目的议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。
• 公司公告汇总：公司将首次公开发行股票募投项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金。

柏楚电子拟对“智能切割头扩产项目”和“智能焊接机器人及控制系统产业化项目”变更投资规模并结项，同时对“超高精密驱控一体研发项目”结项。节余募集资金将用于新增“新建研发中心二期项目”“智能产线机器人解决方案及产业化项目”和“锂电焊接智能解决方案及产业化项目”。部分节余资金将永久补充流动资金。该事项已获董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

关于召开2026年第一次临时股东会的通知显示，会议将于2026年1月16日召开，采取现场与网络投票结合方式，股权登记日为2026年1月7日，审议上述募投项目变更相关议案。

公司制定《内部审计工作制度》，明确内部审计的独立性与客观性，规定审计委员会与内部审计部门职责，强化对公司及子公司内部控制、财务信息及经营活动的监督评价，并建立整改监督机制。该制度自董事会审议通过后生效。

公司发布《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》，依据《公司法》《证券法》等法规，规范董监高股份持有与转让行为，明确任职期间及离职后的减持限制，禁止敏感期交易，要求变动前申报并披露，不得从事融资融券及衍生品交易，由董事会秘书负责监督。

公司制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，允许涉及国家秘密或商业秘密的信息在满足条件时暂缓或豁免披露，需确保信息未泄露、内幕知情人签署保密承诺、股价无异常波动，并履行严格登记与审批流程。

公司修订《信息披露事务管理制度》，依据《上市公司信息披露管理办法》《科创板股票上市规则》等法规，规范信息披露行为，确保真实、准确、完整、及时、公平。制度明确信息披露义务人范围，设立董事会秘书负责信息披露，证券事务部为执行机构，涵盖定期报告、临时报告、重大交易、关联交易等内容，要求分阶段披露重大事项进展，防止选择性披露，并规定保密措施与违规责任。

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