截至2026年1月20日收盘，中航光电(002179)报收于36.74元，下跌2.96%，换手率2.38%，成交量49.93万手，成交额18.46亿元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：1月20日主力资金净流出3.12亿元，散户资金净流入2.68亿元。
• 来自公司公告汇总：中航光电选举李森为董事长并聘任其为总经理，管理层完成新一届任命。
• 来自公司公告汇总：公司拟购买董事及高管责任险，赔偿限额不超过1亿元/年，保险费不超过60万元/年。

1月20日主力资金净流出3.12亿元；游资资金净流入4412.97万元；散户资金净流入2.68亿元。

公司公告汇总第八届董事会第一次会议决议公告

中航光电科技股份有限公司于2026年1月19日召开第八届董事会第一次会议，审议通过选举李森为公司董事长，并选举产生董事会各专业委员会委员。会议聘任李森为总经理，王亚歌为董事会秘书兼总会计师，王跃峰、郭建忠、汤振、张宏剑为副总经理，梁国威为总法律顾问。会议还审议通过召开2026年第二次临时股东会的议案，并提请股东会审议购买董事、高级管理人员责任险事项，由经理层具体执行相关投保事宜。

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

中航光电科技股份有限公司将于2026年2月4日召开2026年第二次临时股东会，会议由董事会召集，采取现场表决与网络投票相结合方式。股权登记日为2026年1月29日。会议审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，该议案已获第八届董事会第一次会议审议通过，关联股东需回避表决。网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行。现场会议登记时间为2026年2月2日，地点位于洛阳片区浅井南路6号公司会议室。

关于购买董事、高级管理人员责任险的公告

中航光电科技股份有限公司于2026年1月19日召开第八届董事会第一次会议，审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，拟为公司、子公司及全体董事、高级管理人员购买责任险，赔偿限额不超过1亿元/年，保险费用不超过60万元/年，保险期间为12个月，具体以保险合同为准。因董事为被保险对象，全体董事回避表决，该议案将提交公司股东会审议。董事会提请股东会授权公司经理层办理投保相关事宜。

关于选举董事长、董事会各专业委员会委员及聘任高级管理人员的公告

中航光电科技股份有限公司于2026年1月19日召开第八届董事会第一次会议，选举李森先生为公司董事长，并组成董事会各专业委员会委员。李森先生同时被聘任为公司总经理，王跃峰、郭建忠、汤振、张宏剑先生为副总经理，梁国威先生为总法律顾问，王亚歌女士为董事会秘书、总会计师。上述人员任期均至第八届董事会届满为止。陈学永先生不再担任公司总工程师，离任后担任专务。

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