截至2025年12月31日收盘，中瓷电子(003031)报收于73.16元，下跌0.73%，换手率2.09%，成交量7.1万手，成交额5.23亿元。

当日关注点

• 来自【交易信息汇总】：12月31日主力资金净流入301.64万元，占总成交额0.58%。
• 来自【公司公告汇总】：中瓷电子将于2026年1月15日召开临时股东会，审议董事变更及董事会人数调整等议案。
• 来自【公司公告汇总】：公司拟将董事会成员由12名调整为11名，并修订《公司章程》。
• 来自【公司公告汇总】：非独立董事刘健因工作调整辞职，戴志华被提名为新任非独立董事候选人。

12月31日主力资金净流入301.64万元，占总成交额0.58%；游资资金净流出1885.39万元，占总成交额3.6%；散户资金净流入1583.76万元，占总成交额3.03%。

公司公告汇总河北中瓷电子科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

河北中瓷电子科技股份有限公司将于2026年1月15日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为河北省石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街21号。股权登记日为2026年1月8日。会议审议《关于变更公司董事的议案》《关于选举戴志华先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》及《关于调整董事会成员人数并修订〈公司章程〉的议案》。股东可通过现场或网络投票方式参与，中小投资者表决将单独计票。

关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》的公告

河北中瓷电子科技股份有限公司于2025年12月30日召开第二届董事会第三十七次会议，审议通过关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》的议案。公司拟将董事会成员由12名调整为11名，其中非独立董事7名（含1名职工董事），独立董事4名。同时对《公司章程》中法定代表人表述及董事会组成条款进行相应修订。该事项尚需提交公司股东会审议，并将依法办理工商变更登记及章程备案手续。

关于变更公司董事的公告

中瓷电子非独立董事刘健因工作调整辞职，不再担任公司任何职务。公司提名戴志华为第二届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会届满。戴志华现任产业基础研究院及中电国基北方有限公司总会计师，无境外居留权，未持有公司股份，符合任职条件。该任命尚需提交公司股东会审议。

第二届董事会第三十七次会议决议公告

中瓷电子第二届董事会第三十七次会议于2025年12月30日召开，审议通过三项议案：一是同意刘健辞去非独立董事职务，提名戴志华为新任非独立董事候选人；二是将董事会成员人数由12名调整为11名，其中非独立董事7名、独立董事4名，并相应修订公司章程；三是提请召开2026年第一次临时股东会，会议将于2026年1月15日以现场与网络投票方式举行。

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